股票简称：G浦发     股票代码：600000            编号：临2006-029

　　上海浦东发展银行股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）2006年第二次临时股东大会于2006年5月30日上午在上海云峰剧院召开，出席会议并参加表决的股东及股东代理人共 103人,代表股份2,181,867,717股, 占公司股份总数的55.7310 ％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长金运先生主持了会议，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　会议经审议，采用书面投票表决的方式，通过了：

　　一、公司修订《公司章程》的议案

　　参加表决的股数为：2,181,867,717股,意见如下：

　　同意：2,181,857,022股 占99.9995 ％

　　反对：10,695股      占0.0005 ％

　　弃权：0股

　　二、公司修订《股东大会议事规则》的议案

　　参加表决的股数为：2,181,867,717股,意见如下：

　　同意：2,181,856,884股 占99.9995 ％

　　反对：10,833股      占0.0005 ％

　　弃权：0股

　　三、公司修订《董事会议事规则》的议案

　　参加表决的股数为：2,181,867,717股,意见如下：

　　同意：2,181,857,859股 占99.9995 ％

　　反对：9,858股          占0.0005 ％

　　弃权：0股

　　四、公司修订《监事会议事规则》的议案

　　参加表决的股数为：2,181,867,717股,意见如下：

　　同意：2,181,856,896股 占99.9995 ％

　　反对：10,821股      占0.0005 ％

　　弃权：0股

　　五、公司关于延长增发不超过7亿股普通股决议有效期限的议案

　　参加表决的股数为：2,181,867,717股,意见如下：

　　同意：2,145,936,079股 占98.3532 ％

　　反对：35,930,013股 占1.6468 ％

　　弃权：1,625股      占0.0000 ％

　　六、公司关于前次募集资金使用情况的议案

　　参加表决的股数为：2,181,867,717股,意见如下：

　　同意：2,181,856,884股 占99.9995 ％

　　反对：10,833股      占0.0005 ％

　　弃权：0股

　　本次股东大会由上海市联合律师事务所律师汪丰、陈国庆见证并出具了法律意见书,结论如下：本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。　

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　二OO六年五月三十日