证券代码：600668 证券简称：尖峰集团    编号：临2006-007

　　浙江尖峰集团股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次股东大会未提出临时提案。

　　本次股东大会没有被否决的提案。

　　浙江尖峰集团股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月30日在浙江省金华市婺江东路88号公司总部召开。出席会议股东及股东代表8人，代表股份116906474股，占公司总股本的33.98%；其中非流通股股东代表3人，代表股份116648709股，占公司总股本的33.90%；流通股股东代表5人，代表股份257765股，占公司总股本的0.08%。议由董事长杜自弘主持。符合《公司章程》的规定，经审议并表决通过了如下决议，表决结果如下：

　　1、批准《2005年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意116906474票，占有表决权股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　其中：非流通股同意116648709票，占有表决权非流通股股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　流通股同意257765票，占有表决权流通股股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　2、批准《2005年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意116906474票，占有表决权股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　其中：非流通股同意116648709票，占有表决权非流通股股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　流通股同意257765票，占有表决权流通股股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　3、批准《2005年度财务决算与2006年度财务预算报告》；

　　表决结果：同意116906474票，占有表决权股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　其中：非流通股同意116648709票，占有表决权非流通股股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　流通股同意257765票，占有表决权流通股股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　4、批准《2005年度利润分配方案》；

　　表决结果：同意116906474票，占有表决权股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　其中：非流通股同意116648709票，占有表决权非流通股股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　流通股同意257765票，占有表决权流通股股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　5、批准《2006年度董、监事、高管人员报酬补贴的方案》；

　　表决结果：同意116906474票，占有表决权股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　其中：非流通股同意116648709票，占有表决权非流通股股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　流通股同意257765票，占有表决权流通股股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　6、批准《继续聘请浙江天健会计师事务所方案》；

　　表决结果：同意116906474票，占有表决权股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　其中：非流通股同意116648709票，占有表决权非流通股股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　流通股同意257765票，占有表决权流通股股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　7、批准《公司〈章程〉修改方案》；

　　表决结果：同意116906474票，占有表决权股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　其中：非流通股同意116648709票，占有表决权非流通股股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　流通股同意257765票，占有表决权流通股股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　8、批准《〈股东大会议事规则〉修改方案》；

　　表决结果：同意116906474票，占有表决权股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　其中：非流通股同意116648709票，占有表决权非流通股股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　流通股同意257765票，占有表决权流通股股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　9、批准《2005年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：同意116906474票，占有表决权股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　其中：非流通股同意116648709票，占有表决权非流通股股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　流通股同意257765票，占有表决权流通股股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　本次会议由浙江一剑律师事务所律师左文辉进行了见证，认为本次股本大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序及决议内容均符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议所通过的有关决议合法有效，并就此出具了法律意见书。

　　特此公告

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　二○○六年五月三十日