证券代码:600668 证券简称:尖峰集团 编号:临2006-007 浙江尖峰集团股份有限公司2005年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次股东大会未提出临时提案。
本次股东大会没有被否决的提案。
浙江尖峰集团股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月30日在浙江省金华市婺江东路88号公司总部
召开。出席会议股东及股东代表8人,代表股份116906474股,占公司总股本的33.98%;其中非流通股股东代表3人,代表股份116648709股,占公司总股本的33.90%;流通股股东代表5人,代表股份257765股,占公司总股本的0.08%。议由董事长杜自弘主持。符合《公司章程》的规定,经审议并表决通过了如下决议,表决结果如下:
1、批准《2005年度董事会工作报告》;
表决结果:同意116906474票,占有表决权股数的100%;
弃权0票,占有表决权股数的0%;
反对0票,占有表决权股数的0%。
其中:非流通股同意116648709票,占有表决权非流通股股数的100%;
弃权0票,占有表决权股数的0%;
反对0票,占有表决权股数的0%。
流通股同意257765票,占有表决权流通股股数的100%;
弃权0票,占有表决权股数的0%;
反对0票,占有表决权股数的0%。
2、批准《2005年度监事会工作报告》;
表决结果:同意116906474票,占有表决权股数的100%;
弃权0票,占有表决权股数的0%;
反对0票,占有表决权股数的0%。
其中:非流通股同意116648709票,占有表决权非流通股股数的100%;
弃权0票,占有表决权股数的0%;
反对0票,占有表决权股数的0%。
流通股同意257765票,占有表决权流通股股数的100%;
弃权0票,占有表决权股数的0%;
反对0票,占有表决权股数的0%。
3、批准《2005年度财务决算与2006年度财务预算报告》;
表决结果:同意116906474票,占有表决权股数的100%;
弃权0票,占有表决权股数的0%;
反对0票,占有表决权股数的0%。
其中:非流通股同意116648709票,占有表决权非流通股股数的100%;
弃权0票,占有表决权股数的0%;
反对0票,占有表决权股数的0%。
流通股同意257765票,占有表决权流通股股数的100%;
弃权0票,占有表决权股数的0%;
反对0票,占有表决权股数的0%。
4、批准《2005年度利润分配方案》;
表决结果:同意116906474票,占有表决权股数的100%;
弃权0票,占有表决权股数的0%;
反对0票,占有表决权股数的0%。
其中:非流通股同意116648709票,占有表决权非流通股股数的100%;
弃权0票,占有表决权股数的0%;
反对0票,占有表决权股数的0%。
流通股同意257765票,占有表决权流通股股数的100%;
弃权0票,占有表决权股数的0%;
反对0票,占有表决权股数的0%。
5、批准《2006年度董、监事、高管人员报酬补贴的方案》;
表决结果:同意116906474票,占有表决权股数的100%;
弃权0票,占有表决权股数的0%;
反对0票,占有表决权股数的0%。
其中:非流通股同意116648709票,占有表决权非流通股股数的100%;
弃权0票,占有表决权股数的0%;
反对0票,占有表决权股数的0%。
流通股同意257765票,占有表决权流通股股数的100%;
弃权0票,占有表决权股数的0%;
反对0票,占有表决权股数的0%。
6、批准《继续聘请浙江天健会计师事务所方案》;
表决结果:同意116906474票,占有表决权股数的100%;
弃权0票,占有表决权股数的0%;
反对0票,占有表决权股数的0%。
其中:非流通股同意116648709票,占有表决权非流通股股数的100%;
弃权0票,占有表决权股数的0%;
反对0票,占有表决权股数的0%。
流通股同意257765票,占有表决权流通股股数的100%;
弃权0票,占有表决权股数的0%;
反对0票,占有表决权股数的0%。
7、批准《公司〈章程〉修改方案》;
表决结果:同意116906474票,占有表决权股数的100%;
弃权0票,占有表决权股数的0%;
反对0票,占有表决权股数的0%。
其中:非流通股同意116648709票,占有表决权非流通股股数的100%;
弃权0票,占有表决权股数的0%;
反对0票,占有表决权股数的0%。
流通股同意257765票,占有表决权流通股股数的100%;
弃权0票,占有表决权股数的0%;
反对0票,占有表决权股数的0%。
8、批准《〈股东大会议事规则〉修改方案》;
表决结果:同意116906474票,占有表决权股数的100%;
弃权0票,占有表决权股数的0%;
反对0票,占有表决权股数的0%。
其中:非流通股同意116648709票,占有表决权非流通股股数的100%;
弃权0票,占有表决权股数的0%;
反对0票,占有表决权股数的0%。
流通股同意257765票,占有表决权流通股股数的100%;
弃权0票,占有表决权股数的0%;
反对0票,占有表决权股数的0%。
9、批准《2005年度报告全文及摘要》。
表决结果:同意116906474票,占有表决权股数的100%;
弃权0票,占有表决权股数的0%;
反对0票,占有表决权股数的0%。
其中:非流通股同意116648709票,占有表决权非流通股股数的100%;
弃权0票,占有表决权股数的0%;
反对0票,占有表决权股数的0%。
流通股同意257765票,占有表决权流通股股数的100%;
弃权0票,占有表决权股数的0%;
反对0票,占有表决权股数的0%。
本次会议由浙江一剑律师事务所律师左文辉进行了见证,认为本次股本大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序及决议内容均符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议所通过的有关决议合法有效,并就此出具了法律意见书。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
二○○六年五月三十日