证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2006-007 安徽方兴科技股份有限公司
二○○五年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）二○○五年年度股东大会于2006年5月30日在股份公司会议室召开，出席会议的
股东及股东代表5人，流通股股东李林委托刘如林出席会议,代表有表决权的股份总数6243.12万股，占公司总股份的53.36%，符合《公司法》和《公司章程》规定。
本次会议由公司董事长夏宁主持，公司董事、监事及部分高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案，经全体股东代表记名投票表决，通过如下决议：
1、审议通过《董事会工作报告》；
参加该项议案表决的股份总数为6243.12万股，赞成票6243.12万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
2、审议通过《监事会工作报告》；
参加该项议案表决的股份总数为6243.12万股，赞成票6243.12万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
3、审议通过《公司2005年年度财务决算》；
参加该项议案表决的股份总数为6243.12万股，赞成票6243.12万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
4、审议通过《公司2006年年度财务预算》；
参加该项议案表决的股份总数为6243.12万股，赞成票6243.12万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
5、审议通过《2005年度利润分配预案》；
参加该项议案表决的股份总数为6243.12万股，赞成票6243.12万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
6、审议通过《公司2005年年度报告和报告摘要》；
参加该项议案表决的股份总数为6243.12万股，赞成票6243.12万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
参加该项议案表决的股份总数为6243.12万股，赞成票6243.12万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
8、审议通过《关于全面修改公司章程的议案》；
参加该项议案表决的股份总数为6243.12万股，赞成票6243.12万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
9、审议通过《关于全面修改公司股东大会议事规则的议案》
参加该项议案表决的股份总数为6243.12万股，赞成票6243.12万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
10、审议通过《关于全面修改公司董事会议事规则的议案》
参加该项议案表决的股份总数为6243.12万股，赞成票6243.12万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
11、审议通过《关于全面修改公司监事会议事规则的议案》
参加该项议案表决的股份总数为6243.12万股，赞成票6243.12万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
12、审议通过《二○○五年度独立董事述职报告》
参加该项议案表决的股份总数为6243.12万股，赞成票6243.12万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
13、审议通过《公司日常关联交易的议案》
关联股东回避表决，参加该项议案表决的股份总数为412.62万股，赞成票412.62万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
14、审议通过《关于清理控股股东占用资金事项的议案》
关联股东回避表决，参加该项议案表决的股份总数为412.62万股，赞成票412.62万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
15、审议通过《关于监事辞职的议案》
参加该项议案表决的股份总数为6243.12万股，赞成票6243.12万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
律师出具的法律意见：
本次股东大会由安徽天禾律师事务所委派汪大联律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司二○○五年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。
备查文件：
1、安徽方兴科技股份有限公司二○○五年年度股东大会会议决议。
2、安徽方兴科技股份有限公司二○○五年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○○六年五月三十日
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2006-008
安徽方兴科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于二○○六年五月三十日上午十一点召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事5人，实际参加表决董事4人，董事韩高荣因公未能参加本次会议，公司监事、部分高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于申请办理抵押贷款的议案》
根据中国工商银行蚌埠分行和中国银行蚌埠分行的要求，我公司现有两笔流动资金贷款共计4,200万元，需办理有效资产抵押后方可用款，公司拟用评估价值为19,629万元的350T/D和500T/D浮法玻璃生产线机器设备及评估价值为1,528万元的350T/D浮法玻璃生产线厂房为抵押物。
经与会董事投票表决，4票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○○六年五月三十日