证券代码：000590    　证券简称：紫光古汉     公告编号：2006-011　

　　清华紫光古汉生物制药股份有限公司

　　第四届董事会临时会议决议公告

　　暨关于召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　清华紫光古汉生物制药股份有限公司董事会临时会议于2006年5月29日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实参加表决6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以6票赞成，0票反对，1票弃权审议通过以下议案：

　　1、审议通过关于修改《公司章程》议案；

　　2、审议通过关于修改《公司股东大会议事规则》议案；

　　3、审议通过关于修改《公司董事会议事规则》议案；

　　以上议案修改全文将刊登在2006年5月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　4、审议通过关于聘请公司2006年度审计机构的议案；

　　5、会议决定公司2005年度股东大会于2006年6月30日召开。

　　现将公司2005年度股东大会有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议时间：2006年6月30日（星期五）上午9:00，会期半天。

　　（二）会议地点：湖南省衡阳市先锋路54号，公司总部会议室

　　（三）召集人： 董事会

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）出席对象：

　　1、凡是在2006年6月23日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　2、公司的董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议2005年度董事会工作报告

　　（二）审议2005年度监事会工作报告

　　（三）审议2005年度财务决算方案

　　（四）审议2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　（五）审议2005年年度报告；

　　（六）审议关于增补公司董事的议案。

　　（七）审议关于公司与湖南紫光古汉销售有限公司日常关联交易的议案；

　　以上审议事项详见公司第四届董事会第四次会议决议公告(编号：2006-002)和第四届监事会决议公告(编号：2006-003)，刊登在2006年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（八）审议关于聘请2006年度审计机构的议案；

　　（九）审议关于修改《公司章程》的议案；

　　（十）审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　（十一）审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　（十二）审议关于修改《监事会议事规则》的议案；

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：股东可以到公司董事会秘书办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

　　2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

　　（二）登记时间：2006年6月26日（星期一）至6月29日（星期四）（上午8：30-11：30，下午2：30-5：00）。

　　（三）登记地点：公司董秘办办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　四、其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：湖南省衡阳市先锋路54号公司董秘办

　　邮政编码：421001

　　联系电话：0734-8239335

　　传　　真：0734-8239335

　　联 系 人：颜立军 罗年华

　　（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

　　清华紫光古汉生物制药股份有限公司董事会

　　2006年5月31日

　　附件一：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹委托　　 （先生、女士）参加 清华紫光古汉生物制药股份有限公司2004年度股东大会，并授权其行使表决权。

　　委托人（签字）　　　　　    受托人（签字）

　　身份证号码　　　　　　　 身份证号码

　　证券帐户号码

　　持股数

　　二○○六年　 月　 日

　　附件二：董事候选人简历

　　刘箭 先生：医学学士、MD、DBA；主治医师；曾任中日友好医院神经外科住院医师、主治医师，LIFEWELL MEDICAL CENTER AUCKLAND NZ外科医生；北大未名生物制品公司市场部经理，辽宁卫星生物制品研究所副总经理，北京清华紫光医药有限公司总经理，清华紫光古汉生物制药股份有限公司副总经理兼营销公司总经理；现任清华紫光古汉生物制药股份有限公司总经理。

　　证券代码：000590 　证券简称：紫光古汉     公告编号：2006-012

　　清华紫光古汉生物制药股份有限公司

　　第四届监事会临时会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　清华紫光古汉生物制药股份有限公司第四届监事会临时会议于2006年5月29日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实参加表决3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于修改议案（《监事会议事规则》修改后的全文将刊登在5月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上），该议案将提交公司2005年度股东大会审议。

　　特此公告

　　清华紫光古汉生物制药股份有限公司监事会

　　2006年5月29日