证券代码：600609 证券简称：＊ST金杯 编号：临2006—007

　　金杯汽车股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有被否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　金杯汽车股份有限公司股东大会2005年年度会议，于2006年5月30日上午9：3 0在沈阳高新技术开发区浑南产业区二十一世纪大厦六楼会议室举行。本次股东大会年度会议的会议通知刊登在二00六年四月二十八日的《上海证券报》和《中国证券报》上，股权登记日为二00六年五月二十五日，股东参会登记日为二00六年五月二十六日。本次股东会议共收录股东与会有效登记4人，全部为非流通股股东，持股总额为674,076,516股，占本公司总股本的61.69%；出席和委托出席会议的股东4人，持股总额为674,076,516股，占本公司总股本的61.69%。会议由公司董事会召集，公司董事长何国华主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以投票表决方式，逐项审议并通过了如下议案：

　　1、审议董事会2005年度工作报告（本项议案同意674,076,516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）；

　　2、审议监事会2005年度工作报告（本项议案同意674,076,516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）；

　　3、审议公司2005年度财务决算和2006年财务预算报告（本项议案同意674,076,516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）；

　　4、审议公司2005年度利润分配预案

　　经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2005年度净利润为-752,508,284.66元，加上年初未分配利润-1,217,977,301.09元和其他转入1,032,594.50元，可供股东分配利润为-1,969,452,991.25元。因公司存在未弥补亏损，公司决定2005年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

　　（本项议案同意674,076,516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）；

　　5、审议关于修改公司章程的议案（本项议案同意674,076,516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）；

　　6、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案（本项议案同意674,076,516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）；

　　7、审议关于修改公司董事会议事规则的议案（本项议案同意674,076,516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）；

　　8、审议关于修改公司监事会议事规则的议案（本项议案同意674,076,516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）；

　　9、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案（本项议案同意674,076,516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）；

　　10、审议关于为下属子公司提供10,000万元人民币担保额度的议案（本项议案同意674,076,516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会及决议由北京康达律师事务所证券从业律师李哲先生进行全过程见证，认为本次会议的召集、召开程序以及出席会议人员资格符合法律、法规和公司章程的规定，会议表决程序和表决结果合法有效，并出具了法律意见书。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2005年度股东大会决议；

　　2、北京康达律师事务所关于金杯汽车股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司

　　二00六年五月三十日