证券代码：600302            证券简称：G标准                编号：临2006-015

　　西安标准工业股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　 　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　西安标准工业股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月30日在西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司会议室召开。出席会议的股东共计4人，全部为有限受条件的流通股股东，代表股份167,663,296股，占公司总股份346,009,804股的48.46%，符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　二、提案审议情况

　　股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议：

　　1、以167,663,296股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%，通过公司2005年度报告及其摘要的决议。

　　2、以167,663,296股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%，通过公司2005年度董事会报告的决议。

　　3、以167,663,296股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%，通过公司2005年度监事会报告的决议。

　　4、以167,663,296股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%，通过公司2005年度财务决算报告以及公司2006年度财务预算报告的决议。

　　5、以167,663,296股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%，通过公司2005年度利润分配预案的决议。

　　本次利润分配方案为：以2005年12月31日总股本346,009,804股为基数，每10股分配现金1.00元（含税）,向全体股东分配现金股利34,600,980.40元，本年度无资本公积转增股本方案。

　　6、以167,663,296股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%，通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的决议。

　　上述议案已于2005年4月25日在《中国证券报》和《上海证券报》公告，并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经陕西金吉律师事务所张庆茂律师见证，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会的文件；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司董事会

　　二00六年五月三十日