证券代码：600422                 证券简称：G昆药                 编号：2006—临019

　　昆明制药集团股份有限公司

　　2005年年度股东大会决议公告

　　（2006年5月30日通过）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　昆明制药集团股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月30日在昆明制药集团股份有限公司二楼会议室召开，汪诚董事长主持了会议。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份124,443,851 股，占公司有表决权股数的39.61%。本次会议未有社会公众股股东（或代理人）出席，公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《昆明制药集团股份有限公司章程》的规定。 对于公司2005年度出现了亏损，董事长汪诚先生代表公司及公司全体董事诚恳地向公司全体股东表示最深刻的道歉，同时也表示将认真吸取教训，通过各项整改措施的落实，切实改善公司的经营管理现状，争取以良好的业绩得到全体股东的谅解和支持。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票方式逐项表决，审议通过如下决议：

　　1、审议公司2005年度董事会工作报告

　　同意股数124,443,851股，占出席会议有表决权股数的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　2、审议公司2005年度监事会工作报告

　　同意股数124,443,851股，占出席会议有表决权股数的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　3、审议公司2005年度财务决算报告

　　本公司2005年度财务决算报告经亚太中汇会计师事务所为公司出具了亚太审字[2006]第B-E-381号标准无保留意见的审计报告。

　　同意股数124,443,851股，占出席会议有表决权股数的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　4、审议公司2005年度利润分配议案

　　公司2005年不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　同意股数124,443,851股，占出席会议有表决权股数的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　5、审议公司2005年年度报告及年度报告摘要。

　　同意股数124,443,851股，占出席会议有表决权股数的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　6、审议公司2006年日常关联交易预估预案

　　公司预计2006年度日常关联交易金额为5.66 亿元。 (详见2006年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《昆明制药集团股份有限公司2006年日常关联交易预估公告》。

　　关联方华立产业集团有限公司回避表决，其他股东对2006年度预计发生关联交易事项进行了审议。

　　同意股数51,267,884股，占出席会议有表决权股数的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　7、审议聘请公司2006年度审计机构的议案

　　公司拟续聘请亚太中汇会计师事务所为公司2006年度审计机构。2006度审计费用为35万元。

　　同意股数124,443,851股，占出席会议有表决权股数的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　8、审议公司2006年度流动资金贷款额度的议案

　　根据公司2006年发展需要，同意公司2006年向金融机构申请60,000万元的授信额度。

　　同意股数124,443,851股，占出席会议有表决权股数的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　9、审议公司章程修正建议案

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　同意股数124,443,851股，占出席会议有表决权股数的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　10、审议公司股东会议事规则修正建议案

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　同意股数124,443,851股，占出席会议有表决权股数的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　11、审议公司董事会议事规则修正建议案

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　同意股数124,443,851股，占出席会议有表决权股数的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　12、审议公司监事会议事规则修正建议案

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　同意股数124,443,851股，占出席会议有表决权股数的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　三、公证或者律师见证情况

　　云南震序律师事务所谢同春律师出席了本次股东大会，并出具了律师的法律意见书，结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法有效。

　　特此公告

　　昆明制药集团股份有限公司

　　2006年5月30日