股票简称：天科股份         股票代码：600378     编号：临2006-011

　　四川天一科技股份有限公司

　　关于“2005年度股东大会决议”的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：本更正仅是文本错误的更正，不影响表决结果。

　　本公司于2006年5月27日披露的“200 5年度股东大会决议公告”，由于工作疏忽，造成“第十三项：关于修改《公司章程》的决议”的表决票数错误，特作如下更正：

　　原披露为：十三、关于“修改《公司章程》”的的决议

　　58494893股同意（非流通股58494393股，流通股500股），占与会有表决权股份的49.286%；

　　60192448股反对，占与会有表决权股份的50.714%；

　　0股弃权，占与会有表决权股份的0%。

　　该决议未获通过。

　　现更正为：十三、关于“修改《公司章程》”的的决议

　　60192948股同意（非流通股60192948股，流通股500股），占与会有表决权股份的50.716%；

　　58494393股反对，占与会有表决权股份的49.284%；

　　0股弃权，占与会有表决权股份的0%。

　　该决议未获通过。

　　公司对此给投资者带来的不便深表歉意。敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　四川天一科技股份有限公司

　　2006年5月29日