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证券代码：600662 证券简称：强生控股 编号：临2006-14号 上海强生控股股份有限公司2005年度股东大会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海强生控股股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月30日上午9:00在上海市政协华夏会议中心武夷厅召开，出席本次会议的股东及股东代理人共123人， 代表股份286041556 股，占公司股份总数625799244股的45.7081%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 其中：非流通股股东和股东授权代理人3人，所持股份285,665,070股，占公司有表决权股份总数的45.6480%；流通股股东（股东授权代理人）共120人，所持股份376,486股，占公司有表决权股份总数的0.0602%。 本次会议由公司董事长张同恩主持，会议采用现场记名投票表决的方式，审议通过了如下决议： 一、审议董事会工作报告 参加表决的股数为：286,041,556股,意见如下： 同意：285,873,548股，占99.9413 ％ 反对：115,238股，占0.0403 ％ 弃权：52,770股，占0.0184 ％ 参加表决的流通股股数为：376,486股,意见如下： 同意：208,478股，占55.3747 ％ 反对：115,238股，占30.6088 ％ 弃权：52,770股，占14.0165 ％ 参加表决的非流通股股数为：285,665,070股,意见如下： 同意：285,665,070股，占100.0000 ％ 二、审议监事会工作报告 参加表决的股数为：286,041,556股,意见如下： 同意：285,873,548股，占99.9413 ％ 反对：68,850股，占0.0241 ％ 弃权：99,158股，占0.0346 ％ 参加表决的流通股股数为：376,486股,意见如下： 同意：208,478股，占55.3747 ％ 反对：68,850股，占18.2875 ％ 弃权：99,158股，占26.3378 ％ 参加表决的非流通股股数为：285,665,070股,意见如下： 同意：285,665,070股，占100.0000 ％ 三、审议公司2005年度财务决算报告 参加表决的股数为：286,041,556股,意见如下： 同意：285,873,559股，占99.9413 ％ 反对：68,850股，占0.0241 ％ 弃权：99,147股，占0.0346 ％ 参加表决的流通股股数为：376,486股,意见如下： 同意：208,489股，占55.3776 ％ 反对：68,850股，占18.2875 ％ 弃权：99,147股，占26.3349 ％ 参加表决的非流通股股数为：285,665,070股,意见如下： 同意：285,665,070股，占100.0000 ％ 四、审议公司2005年度利润分配方案 参加表决的股数为：286,041,556股,意见如下： 同意：285,866,884股，占99.9389 ％ 反对：75,513股，占0.0264 ％ 弃权：99,159股，占0.0347 ％ 参加表决的流通股股数为：376,486股,意见如下： 同意：201,814股，占53.6046 ％ 反对：75,513股，占20.0573 ％ 弃权：99,159股，占26.3381 ％ 参加表决的非流通股股数为：285,665,070股,意见如下： 同意：285,665,070股，占100.0000 ％ 五、审议关于续聘上海上会会计师事务所的议案 参加表决的股数为：286,041,556股,意见如下： 同意：285,873,559股，占99.9413 ％ 反对：68,850股，占0.0241 ％ 弃权：99,147股，占0.0346 ％ 参加表决的流通股股数为：376,486股,意见如下： 同意：208,489股，占55.3776 ％ 反对：68,850股，占18.2875 ％ 弃权：99,147股，占26.3349 ％ 参加表决的非流通股股数为：285,665,070股,意见如下： 同意：285,665,070股，占100.0000 ％ 六、审议修改公司董事会议事规则的议案 参加表决的股数为：286,041,556股,意见如下： 同意：285,890,559股，占99.9472 ％ 反对：21,838股，占0.0076 ％ 弃权：129,159股， 占0.0452 ％ 参加表决的流通股股数为：376,486股,意见如下： 同意：225,489股，占59.8931 ％ 反对：21,838股，占5.8005 ％ 弃权：129,159股，占34.3064 ％ 参加表决的非流通股股数为：285,665,070股,意见如下： 同意：285,665,070股，占100.0000 ％ 七、审议修改公司监事会议事规则的议案 参加表决的股数为：286,041,556股,意见如下： 同意：285,890,559股，占99.9472 ％ 反对：21,850股，占0.0076 ％ 弃权：129,147股，占0.0452 ％ 参加表决的流通股股数为：376,486股,意见如下： 同意：225,489股，占59.8931 ％ 反对：21,850股，占5.8037 ％ 弃权：129,147股， 占34.3032 ％ 参加表决的非流通股股数为：285,665,070股,意见如下： 同意：285,665,070股，占100.0000 ％ 八、审议修改公司股东大会议事规则的议案 参加表决的股数为：286,041,556股,意见如下： 同意：285,890,559股，占99.9472 ％ 反对：21,850股，占0.0076 ％ 弃权：129,147股，占0.0452 ％ 参加表决的流通股股数为：376,486股,意见如下： 同意：225,489股，占59.8931 ％ 反对：21,850股，占5.8037 ％ 弃权：129,147股，占34.3032 ％ 参加表决的非流通股股数为：285,665,070股,意见如下： 同意：285,665,070股，占100.0000 ％ 九、审议修改公司章程的议案 参加表决的股数为：286,041,556股,意见如下： 同意：285,888,982股，占99.9467 ％ 反对：21,850股，占0.0076 ％ 弃权：130,724股，占0.0457 ％ 参加表决的流通股股数为：376,486股,意见如下： 同意：223,912股，占59.4742 ％ 反对：21,850股，占5.8037 ％ 弃权：130,724股， 占34.7221 ％ 参加表决的非流通股股数为：285,665,070股,意见如下： 同意：285,665,070股，占100.0000 ％ 国浩律师事务所律师屠勰律师对本次股东大会召开的合法性进行检查和验证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开，与会人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议所作出的上述各项决议合法有效。 特此公告 上海强生控股股份有限公司 二ＯＯ六年五月三十日
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