证券代码： 600723 证券简称：西单商场 公告编号： 临2006-009 北京市西单商场股份有限公司
2005年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改议案的情况。
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
北京市西单商场股份有限
公司2005年年度股东大会于2006年5月30日上午在西单商场五楼第一会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表 24 人，代表股份210,902,912 股，占公司总股本的 51.48 %，其中，到会流通股股东共4名，代表股份97,755股，占公司流通股份的0.053%，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由董事会召集，会议由公司董事长刘秀玲女士主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议，北京市海问律师事务所付艳律师到会见证，会议审议并以记名投票方式对所有议案进行了表决：
二、议案审议和表决情况
（一）、审议并通过公司2005年度董事会工作报告；
1、总的表决情况
同意: 210,902,912 股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权:0 股。
2、流通股股东表决情况
同意: 97,755股, 占出席会议流通股股东有效表决股数的100 %； 不同意: 0 股；弃权: 0 股。
（二）、审议并通过公司2005年度监事会工作报告；
1、总的表决情况
同意: 210,902,912 股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权:0 股。
2、流通股股东表决情况
同意: 97,755股, 占出席会议流通股股东有效表决股数的100 %； 不同意: 0 股；弃权: 0 股。
（三）、审议并通过公司2005年年度报告及2005年年度报告摘要；
1、总的表决情况
同意: 210,902,912 股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权:0 股。
2、流通股股东表决情况
同意: 97,755股, 占出席会议流通股股东有效表决股数的100 %； 不同意: 0 股；弃权: 0 股。
（四）、审议并通过公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
1、总的表决情况
同意: 210,902,912 股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权:0 股。
2、流通股股东表决情况
同意: 97,755股, 占出席会议流通股股东有效表决股数的100 %； 不同意: 0 股；弃权: 0 股。
（五）、审议并通过公司2005年度利润分配方案；
经北京京都会计师事务所审计，2005年公司实现利润总额为7,057,705.71元，净利润4,929,260.61元，依照《公司章程》规定提取法定公积金367,334.73元；提取法定公益金为850,123.27元。提取两金后，本期未分配利润余额3,711,802.61元，加上公司结转以前年度未分配利润-145,943,095.67元，合计未分配利润为-142,231,293.06元。
2005年公司不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
1、总的表决情况
同意: 210,649,412股, 占出席会议股东有效表决股数的 99.88 %； 不同意: 0 股；弃权:253,500 股, 占出席会议股东有效表决股数的 0.12 %。
2、流通股股东表决情况
同意: 97,755股, 占出席会议流通股股东有效表决股数的100 %； 不同意: 0 股；弃权: 0 股。
（六）、审议并通过关于公司董事会换届选举的议案；
选举刘秀玲女士、毛平先生、郝建中先生、于学忠先生、王翼龙先生、岳其徽女士、刘社梅先生、谢卫军先生、于帆先生、钱明杰先生、王成荣先生、刘洪跃先生为第五届董事会董事，其中于帆先生、钱明杰先生、王成荣先生、刘洪跃先生为公司第五届董事会独立董事。
本次董事会换届选举，按《公司章程》规定，采取累积投票制，当选董事同意票数全部超过参加股东大会代表股份的50%。
（七）、审议并通过关于监事会换届选举的议案；
李春滨先生当选第五届监事会监事；
1、总的表决情况
同意: 210,902,912 股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权:0 股。
2、流通股股东表决情况
同意: 97,755股, 占出席会议流通股股东有效表决股数的100 %； 不同意: 0 股；弃权: 0 股。
张力先生当选第五届监事会监事；
1、总的表决情况
同意: 210,902,912 股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权:0 股。
2、流通股股东表决情况
同意: 97,755股, 占出席会议流通股股东有效表决股数的100 %； 不同意: 0 股；弃权: 0 股。
另经公司职工代表大会选举产生颜廷辉女士为职工代表监事。
（八）审议并通过修改《公司章程》的议案；
1、总的表决情况
同意: 210,902,912 股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权:0 股。
2、流通股股东表决情况
同意: 97,755股, 占出席会议流通股股东有效表决股数的100 %； 不同意: 0 股；弃权: 0 股。
（九）、审议并通过修改《公司股东大会议事规则》的议案；
1、总的表决情况
同意: 210,902,912 股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权:0 股。
2、流通股股东表决情况
同意: 97,755股, 占出席会议流通股股东有效表决股数的100 %； 不同意: 0 股；弃权: 0 股。
（十）、审议并通过关于调整独立董事津贴的议案；
1、总的表决情况
同意: 210,902,912 股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权:0 股。
2、流通股股东表决情况
同意: 97,755股, 占出席会议流通股股东有效表决股数的100 %； 不同意: 0 股；弃权: 0 股。
（十一）、审议并通过关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案。
继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2006年财务报告审计机构；
1、总的表决情况
同意: 210,902,912 股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权:0 股。
2、流通股股东表决情况
同意: 97,755股, 占出席会议流通股股东有效表决股数的100 %； 不同意: 0 股；弃权: 0 股。
2005年审计费用为88万元。
1、总的表决情况
同意: 210,395,912 股, 占出席会议股东有效表决股数的99.76 %；不同意: 0 股；弃权: 507,000 股, 占出席会议股东有效表决股数的0.24 %。
2、流通股股东表决情况
同意: 97,755股, 占出席会议流通股股东有效表决股数的100 %； 不同意: 0 股；弃权: 0 股。
三、律师见证情况
北京市海问律师事务所付艳律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序等符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2005年年度股东大会会议资料；
2、经与会董事签字确认的2005年年度股东大会决议；
3、律师出具的法律意见书。
特此公告。
北京市西单商场股份有限公司
2006年5月30日
证券代码： 600723 证券简称：西单商场 公告编号： 临2006-010
北京市西单商场股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年5月30日在西单商场五楼会议室举行，应到董事12人，出席会议的董事11人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
1、选举刘秀玲女士为公司董事长，郝建中先生为副董事长。
2、根据公司董事长提名，聘任郝建中先生为公司总经理。（简历见附件）
3、根据总经理提名，聘任于学忠先生、王翼龙先生、杨宗慧先生、徐德昆先生、尹阿奇先生为公司副总经理。聘任王翼龙先生为公司总会计师。（简历见附件）
4、聘任王健先生为公司董事会秘书。（简历见附件）
公司独立董事同意聘任郝建中先生为公司总经理，聘任于学忠先生、王翼龙先生、杨宗慧先生、徐德昆先生、尹阿奇先生为公司副总经理，王翼龙先生为公司总会计师，王健先生为公司董事会秘书，并发表了独立意见，认为其任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形，高级管理人员的提名程序合法。
特此公告。
北京市西单商场股份有限公司董事会
2006年5月30日
附：简历
郝建中先生
1951年6月出生，研究生，高级经济师，历任北京友谊公司组织科科长、党委副书记，北京友谊商业集团副总经理，北京西单友谊集团副总经理，现任北京市西单商场股份有限公司董事、副总经理，北京友谊商店股份有限公司董事长。
于学忠先生
1964年6月出生，研究生，历任北京市政府法制办公室法规处主任科员，北京市政府法制办公室监督处副处长，北京市委商贸工委办公室主任，北京市西单商场股份有限公司党委书记、常务副总经理，北京西单友谊集团副总经理，现任北京市西单商场股份有限公司董事、副总经理，北京市西单商场股份有限公司社购事业部总经理。
王翼龙先生
1961年3月出生，在职研究生，会计师职称，历任北京市西单商场财会科负责人、科长，北京西单商场集团财务审计部部长，北京市西单商场股份有限公司财务部部长，现任北京市西单商场股份有限公司董事、副总经理、总会计师。
杨宗慧先生
1950年8月出生，大专文化，经济师。历任西单商场电讯部副经理、经理、业务科科长 、副总经理。现任北京首联商业集团有限公司副总经理。
徐德昆先生
1952年出生，大专文化，经济师。历任北京市西单商场组织部副部长、经理办公室主任、公司董事会秘书兼经理办公室主任、公司总经济师、董事、副总经理；现任公司副总经理。
尹阿奇先生
1956年7月出生，大专文化，助理经济师。历任西单商场鞋帽部副经理、经理，北京市西单商场股份有限公司西单专卖本部部长，现任北京法雅商贸有限责任公司总经理。
王健先生
1964年出生，大学学历，经济师职称。历任北京市西单商场股份有限公司证券办公室副主任、主任，现任北京市西单商场股份有限公司董事会秘书。
证券代码： 600723 证券简称：西单商场 公告编号： 临2006-011
北京市西单商场股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
北京市西单商场股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年5月30日在公司五楼会议室举行，监事会成员3人参加了会议。会议选举李春滨先生为公司监事会主席。
特此公告。
北京市西单商场股份有限公司监事会
2006年5月30日