证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生数据

　　B股 900904             B股 永生B股 编号：临2006-015

　　上海永生数据科技股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　暨召开二○○五年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海永生数据科技股份有限公司于2006年5月30日以通讯方式召开第五届董事会第十一次会议。本次会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，其中三名独立董事，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议形成如下决议：

　　1、审议通过《关于修改<上海永生数据科技股份有限公司章程>的议案》，并同意提交2005年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修改<上海永生数据科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，并同意提交2005年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修改<上海永生数据科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，并同意提交2005年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于文邦英女士辞去公司董事职务的议案》，并同意提交2005年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于补选张涛涛先生为公司第五届董事会董事的议案》，并同意提交2005年度股东大会审议。公司独立董事朱耘、杨勇、孙德生发表独立意见认为：经审阅张涛涛先生的个人履历，未发现《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法，董事提名人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；董事候选人能胜任上市公司董事的职责要求。

　　张涛涛先生简历如下：男，1980年6月出生，2005年5月毕业于美国纽约长岛大学，获管理、会计双学士学位，2005年8－11月任贵阳神奇大酒店执行董事，2005年11月－2006年1月任贵州神奇集团控股有限公司董事长执行助理，2006年1月至今任贵州神奇集团控股有限公司副总裁兼董事长执行助理。

　　6、审议通过《关于召开2005年度股东大会的议案》，决定于2006年6月30日召开2005年度股东大会。

　　上海永生数据科技股份有限公司定于2006年6月30日召开2005年度股东大会，现将公司2005年度股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议时间：2006年6月30日上午10点。

　　二、会议地点：上海市浦东新区桃林路199号上海海云宾馆会议室。

　　三、会议审议事项

　　本次会议将审议以下议案：

　　1、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》。

　　2、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2005年利润分配预案》。

　　3、审议《上海永生数据科技股份有限公司2005年度独立董事工作报告》。

　　4、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2005年度董事会工作报告》。

　　5、审议董事会《关于同意文邦英女士辞去公司董事的议案》。

　　6、审议董事会《关于补选朱庆锋先生为公司第五届董事会董事的议案》。

　　7、审议董事会《关于补选张涛涛先生为公司第五届董事会董事的议案》。

　　8、审议《上海永生数据科技股份有限公司2005年度报告及其摘要》。

　　9、审议董事会《关于修改<上海永生数据科技股份有限公司章程>的议案》。

　　10、审议董事会《关于修改<上海永生数据科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

　　11、审议董事会《关于修改<上海永生数据科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

　　12、审议监事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2005年度监事会工作报告》。

　　13、审议监事会《关于修改<上海永生数据科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

　　四、会议出席对象

　　1、公司董事、监事、高级管理人员。

　　2、公司聘请的见证律师。

　　3、截至2006年6月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（B股的最后交易日为6月21日，股权登记日为6月26日）。

　　五、出席会议登记办法

　　1、登记手续：

　　符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有公司营业执照副本复印件、法定代表人证明书、身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有公司营业执照副本复印件、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续。

　　符合上述条件的个人股东持身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

　　股东及其委托代理人也可以通过信函、传真或亲自送达的方式办理登记。

　　2、登记时间：

　　2006年6月27日上午9：30－下午4：00；信函方式登记可在2006年6月27日之前（以收到方邮戳为准，并注明股东登记）办理。

　　3、登记地点：

　　上海市浦东大道1085号C座407室。

　　六、其他事项

　　1、与会股东食宿费、交通费自理，会期1天。

　　2、联系方式

　　地址/邮编：上海市浦东大道1085号C座407室/200135

　　联系人：杨海泉、李斌、胡岚

　　联系电话/传真：021－68552575、68552576/021－68552570

　　上海永生数据科技股份有限公司董事会

　　二○○六年五月三十日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托             先生/女士代表本单位/本人出席上海永生数据科技股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：         年 月 日

　　上海永生数据科技股份有限公司独立董事关于

　　补选张涛涛先生为公司第五届董事会董事的独立意见

　　根据中国证监会《关于上市公司独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们作为上海永生数据科技股份有限公司的独立董事，对2006年5月30日召开的公司第五届第十一次董事会审议的《关于补选张涛涛先生为公司第五届董事会董事的议案》发表以下独立意见：经审阅张涛涛先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法；董事提名人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；董事候选人能胜任上市公司董事的职责要求。

　　上海永生数据科技股份有限公司

　　独立董事：朱 耘

　　杨 勇

　　孙德生

　　二○○六年五月三十日

　　证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生数据

　　B股 900904             B股 永生B股 编号：临2006-016

　　上海永生数据科技股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海永生数据科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于2006年5月30日以通讯方式召开。本次应参加表决的监事三名，实际参加表决监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过了《关于修改<上海永生数据科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》，并同意提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海永生数据科技股份有限公司监事会

　　二○○六年五月三十日

　　证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生数据

　　B股 900904             B股 永生B股 编号：临2006-017

　　上海永生数据科技股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　截止2006年5月30日，本公司A股股票已连续三天达到涨幅限制。公司目前的生产经营正常，2006年第一季度报告已于2006年4月20日披露。公司无其他应披露而未披露的事项，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海永生数据科技股份有限公司

　　2006年5月30日