股票简称：岷江水电 证券代码：600131 编号：2006—012 四川岷江水利电力股份有限公司
2005年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议
无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
四川岷江水利电力股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月30日上午9：30时在都江堰鹤翔山庄召开，到会股东或股东授权代理人共8人，代表股份315,041,649股，占公司总股本504,125,155股的62.49%，其中：非流通股股东7人，代表股份311,085,720股，占公司总股本504,125,155股的61.71 %；流通股股东1人，代表股份3,955,929股，占公司流通股份169,915,015股的2.33%，占公司总股本504,125,155股的0.78%。会议由董事会召集，董事长胡柏初先生委托副董事长叶建桥先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分候选董事、监事及其他高级管理人员列席了本次股东大会，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，并经英捷律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议合法、有效。
二、提案审议情况
会议以书面记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《公司2005年度董事会工作报告》；
表决结果为：赞成315,041,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
其中：
流通股股东的表决结果为：赞成3,955,929股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
非流通股股东的表决结果为：赞成311,085,720股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议非流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
（二）审议通过《公司2005年度报告报告及摘要》；
表决结果为：赞成315,041,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
其中：
流通股股东的表决结果为：赞成3,955,929股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
非流通股股东的表决结果为：赞成311,085,720股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议非流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
（三）审议通过《公司2005年度财务决算报告》；
表决结果为：赞成315,041,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
其中：
流通股股东的表决结果为：赞成3,955,929股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
非流通股股东的表决结果为：赞成311,085,720股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议非流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
（四）审议通过《公司2005年度利润分配及资本公积金转增方案》；
经信永中和会计师事务所审计确认，公司以2005年度实现的净利润49,379,322.80元为基数，按10%提取法定盈余公积金4,937,932.28元，按5%提取法定公益金2,468,966.14元。提取法定盈余公积金、法定公益金后，以2005年度末总股份504,125,155股为基数，向全体股东每十股派发现金红利 0.30元（含税），计派发现金红利15,123,754.65元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增资本。
表决结果为：赞成311,085,720股；弃权3,955,929股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的98.74%。
其中：
流通股股东的表决结果为：赞成0股；弃权3,955,929股；反对0股。
非流通股股东的表决结果为：赞成311,085,720股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议非流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
（五）审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；
表决结果为：赞成315,041,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
其中：
流通股股东的表决结果为：赞成3,955,929股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
非流通股股东的表决结果为：赞成311,085,720股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议非流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
（六）审议通过全面修改后的《公司章程》；
表决结果为：赞成315,041,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
其中：
流通股股东的表决结果为：赞成3,955,929股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
非流通股股东的表决结果为：赞成311,085,720股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议非流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
（七）审议通过全面修改后的《股东大会议事规则》；
表决结果为：赞成315,041,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
其中：
流通股股东的表决结果为：赞成3,955,929股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
非流通股股东的表决结果为：赞成311,085,720股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议非流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
（八）审议通过全面修改后的《董事会议事规则》；
表决结果为：赞成315,041,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
其中：
流通股股东的表决结果为：赞成3,955,929股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
非流通股股东的表决结果为：赞成311,085,720股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议非流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
（九）审议通过全面修改后的《总经理工作细则》；
表决结果为：赞成315,041,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
其中：
流通股股东的表决结果为：赞成3,955,929股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
非流通股股东的表决结果为：赞成311,085,720股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议非流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
（十）审议通过全面修改后的《监事会议事规则》；
表决结果为：赞成315,041,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
其中：
流通股股东的表决结果为：赞成3,955,929股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
非流通股股东的表决结果为：赞成311,085,720股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议非流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；（逐项表决）
1、选举胡柏初先生为公司第四届董事会董事
表决结果为：赞成315,041,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
其中：
流通股股东的表决结果为：赞成3,955,929股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
非流通股股东的表决结果为：赞成311,085,720股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议非流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
2、选举尹友中先生为公司第四届董事会董事
表决结果为：赞成315,041,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
其中：
流通股股东的表决结果为：赞成3,955,929股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
非流通股股东的表决结果为：赞成311,085,720股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议非流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
3、选举周桦先生为公司第四届董事会董事
表决结果为：赞成315,041,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
其中：
流通股股东的表决结果为：赞成3,955,929股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
非流通股股东的表决结果为：赞成311,085,720股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议非流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
4、选举汪荣华先生为公司第四届董事会董事
表决结果为：赞成315,041,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
其中：
流通股股东的表决结果为：赞成3,955,929股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
非流通股股东的表决结果为：赞成311,085,720股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议非流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
5、选举涂心畅先生为公司第四届董事会董事
表决结果为：赞成315,041,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
其中：
流通股股东的表决结果为：赞成3,955,929股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
非流通股股东的表决结果为：赞成311,085,720股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议非流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
6、选举叶建桥先生为公司第四届董事会董事
表决结果为：赞成315,041,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
其中：
流通股股东的表决结果为：赞成3,955,929股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
非流通股股东的表决结果为：赞成311,085,720股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议非流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
7、选举赵昌文先生为公司第四届董事会董事
表决结果为：赞成315,041,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
其中：
流通股股东的表决结果为：赞成3,955,929股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
非流通股股东的表决结果为：赞成311,085,720股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议非流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
8、选举王丽辉女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果为：赞成315,041,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
其中：
流通股股东的表决结果为：赞成3,955,929股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
非流通股股东的表决结果为：赞成311,085,720股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议非流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
9、选举侯水平先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果为：赞成315,041,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
其中：
流通股股东的表决结果为：赞成3,955,929股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
非流通股股东的表决结果为：赞成311,085,720股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议非流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
10、选举陈宏先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果为：赞成315,041,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
其中：
流通股股东的表决结果为：赞成3,955,929股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
非流通股股东的表决结果为：赞成311,085,720股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议非流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
11、选举乌力吉先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果为：赞成315,041,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
其中：
流通股股东的表决结果为：赞成3,955,929股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
非流通股股东的表决结果为：赞成311,085,720股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议非流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
上述董事简历详见2006年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过《公司监事会换届选举的议案》；（逐项表决）
1、选举郑大金先生为公司第四届监事会监事
表决结果为：赞成315,041,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
其中：
流通股股东的表决结果为：赞成3,955,929股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
非流通股股东的表决结果为：赞成311,085,720股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议非流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
2、选举杨博先生为公司第四届监事会监事
表决结果为：赞成315,041,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
其中：
流通股股东的表决结果为：赞成3,955,929股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
非流通股股东的表决结果为：赞成311,085,720股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议非流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
3、选举贺超先生为公司第四届监事会监事
表决结果为：赞成315,041,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
其中：
流通股股东的表决结果为：赞成3,955,929股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
非流通股股东的表决结果为：赞成311,085,720股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议非流通股股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
上述监事简历详见2006年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）。
上述3名监事与职工代表出任的监事陶润林先生、黄灵信先生（简历附后）组成公司第四届监事会。
三、公证或者律师见证情况
本次临时股东大会聘请四川英捷律师事务所律师刘戈、畅游现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；现场出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
四川岷江水利电力股份有限公司
2006年5月30日
附：简历
1、陶润林先生，羌族，53岁，政工师。曾在中国人民解放军成都军区服役，历任班长、排长、连长、科长、人武部长；下庄电厂纪委书记。现任四川岷江水利电力股份有限公司纪委书记、工会主席。
2、黄灵信先生，汉族，42岁，经济师、工程师。四川工业学院农业机械专业本科毕业；四川省工商管理学院研究生毕业。曾任都江堰市安澜化工厂车间副主任、主任、副厂长，四川岷江水利电力股份有限公司企业管理部副主任、主任，人力资源部主任。现任四川岷江水利电力股份有限公司党委委员、阿坝铝厂副厂长、党总支部书记。
股票简称： 岷江水电 证券代码：600131 编号：临2006—013
四川岷江水利电力股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年5月30日在都江堰鹤翔山庄召开，应到董事11人，实到董事或董事授权代表11人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。由董事尹友中先生提议，经过半数的董事同意，推举董事叶建桥先生主持本次会议，以书面记名方式投票表决，审议通过了以下决议：
1、以11票同意、0票反对、0票弃权，选举胡柏初先生为公司第四届董事会董事长；
2、以11票同意、0票反对、0票弃权，选举叶建桥先生为公司第四届董事会副董事长。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2006年5月30日
股票简称： 岷江水电 证券代码：600131 编号：临2006—014
四川岷江水利电力股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，本报告所载资料不存在任何没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川岷江水利电力股份有限公司第四届监事会第一次会议于2006年5月30日在都江堰鹤翔山庄召开，应到监事5人，实到监事或监事授权代表5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事黄灵信先生提议，经过半数监事同意，推举监事陶润林先生主持本次会议，以书面记名方式投票表决，审议通过了以下决议：
以5票同意、0票反对、0票弃权，选举郑大金先生为公司第四届监事会主席。
四川岷江水利电力股份有限公司监事会
2006年5月30日