本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古草原兴发股份有限公司2006年度第三次董事会会议于2006年5月30日在总部会议室召开,应到董事9名,实际出席董事6名（其中董事张立中先生、孙国庆先生、吴香馥通过通讯方式参加会议），符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由张振武先生主持。此次会议采取记名表决方式审议通过如下事项：

　　一、《关 于修改〈公司章程〉的议案》（详见深圳巨潮网http://www.cninfo.com.cn/《内蒙古草原兴发股份有限公司章程》（2006年修订稿））；

　　表决情况：同意9票；反对：0票；弃权：0票。

　　二、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》（详见深圳巨潮网http://www.cninfo.com.cn/《内蒙古草原兴发股份有限公司股东大会议事规则》（2006年修订稿））；

　　表决情况：同意9票；反对：0票；弃权：0票。

　　上述议案须提交2005年度股东大会审议表决。

　　三、关于召开本公司2005年度股东大会有关事项：

　　1、会议时间：2006年6月30日（星期五）上午九时；

　　2、会议地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦五楼会议室；

　　3、召开方式：现场投票表决

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、主要议程：

　　（1）、《2005年度董事会工作报告》；

　　（2）、《2005年度监事会工作报告》；

　　（3）、《2005年度财务决算报告》；

　　（4）、《2005年度利润分配预案》；

　　（5）、《关于2005年度聘请会计师事务所及其报酬的议案》；

　　（6）、《关于2006年度独立董事薪酬的议案》；

　　（7）、《关于公司监事更选的议案》。

　　（8）、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　（9）、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

　　其中第1、2、3、4、5、6、7项议案，已经2006年度第一次董事会会议、2006年度第一次监事会审议通过并提交2005年度股东年会审议，详见2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、刊登于2006年度第一次董事会、监事会公告。

　　6、会议出席对象：

　　（1）截止2006年6月23日（星期五）下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东 。

　　7、登记办法：

　　出席会议的个人股东持股票帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书及本人身份证于6月29 日（8:00－17:00）至本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　公司办公地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦

　　邮编：024076

　　电话：(0476)3514285

　　传真：(0476)3510053

　　联系人：齐向前 孙凯

　　8、会期半天，与会股东住宿及交通费自理。

　　附：授权委托书

　　内蒙古草原兴发股份有限公司董事会

　　二OO六年五月三十日

　　附1：                         授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席内蒙古草原兴发股份有限公司 2005年度股东大会并行使表决权。

　　委托人姓名：                     委托人身份证：

　　委托人股东帐号：             委托人持股数：

　　委托人姓名：                     委托人身份证：

　　委托日期：

　　(此委托书复印有效)

　　证券代码：000780 证券简称：草原兴发 公告编号： 2006-020

　　内蒙古草原兴发股份有限公司2005年度第三次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会公告