本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会于2006年5月30日在南京公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2006年5月24日以书面形式发出。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。独立董事陈传明先生因公出差，委托独立董事李心丹先生代为表决。经董事审议，一致通过了《关于召开宏图高科2005年年度股东大会的议案》，定于2006年6月21日上午9：30在公司总部21楼会议室召开公司2005年年度股东大会，审议以下议案：

　　1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；

　　2、审议公司《2005年度监事会工作报告》；

　　3、审议公司《2005年年度报告正文及年度报告摘要》；

　　4、审议公司《2005年度财务决算报告》；

　　5、审议公司《2005年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于增选公司第三届董事会董事的议案》：

　　鉴于李元洪先生、黄君励女士辞去公司董事职务，提名赵芝富先生、花贵侃先生为公司第三届董事会董事候选人。

　　7、审议《关于续聘南京永华会计师事务所的议案》；

　　8、审议《关于修订公司章程的议案》。

　　具体内容请参见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的宏图高科2005年年度股东大会会议资料。现就参会有关事项通知如下：

　　一、会议的出席人员：

　　（一）截至2006年6月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；

　　（二）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　　二、会议登记：

　　（一）登记手续：法人股股东出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、法定代表人身份证明材料、营业执照副本复印件，若为委托代理人出席，则需持出席人身份证、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡、营业执照副本复印件进行登记；个人股东需持本人身份证、上海证券交易所帐户卡、持股凭证登记，若委托他人出席，则受托人需持本人身份证、授权人委托书、授权人上海证券交易所帐户卡及持股凭证进行登记；

　　（二）登记地址：南京市中山北路219号宏图大厦20楼公司董事会办公室；

　　（三）登记时间：2006年6月19日上午9:00～11:30，下午1:30～4:30；

　　（四）联 系 人：王浩

　　联系电话：（025）83274692

　　传    真：（025）83274692

　　（五）会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　　附：授权委托书

　　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　　二○○六年五月三十一日

　　授权委托书

　　兹委托     先生（/女士）代表我单位（本人）出席江苏宏图高科技股份有限公司2005年年度股东大会，并全权代为行使表决权。

　　委托人签名：                 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：             委托人持股数：

　　受托人签名：                 受托人身份证号码：

　　委托日期：         年     月     日

　　证券代码：600122 股票简称：宏图高科 编号：临2006-015

　　江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知