证券简称：梅雁股份        　证券代码：600868    　     编号：临2006-019

　　广东梅雁企业（集团）股份有限公司

　　关于股权分置改革方案股东沟通协商结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　广东梅雁企业（集团）股份有限公司（以下简称“梅雁股份”或“公司”）董事会受非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。公司本次股权分置改革方案于2006年5月23日公告后，公司董事会协助非流通股股东通过走访投资者、咨询电话、网上征集意见、电子邮件等多种形式与投资者进行了沟通交流，汇集了广大投资者的意见和建议。根据公司实际情况及沟通结果，公司股权分置改革方案维持不变。具体方案为：

　　广东梅雁企业（集团）股份有限公司以现有股本1,273,925,288股为基数，向方案实施股权登记日登记在册的全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4.90股。

　　非流通股股东以获得的转增股份作为流通权对价执行给流通股股东，从而获得在上海证券交易所挂牌流通的权利。每10股流通股股份实际可获转增6.39股，其中4.90股为流通股股东应得的转增股数，1.49股为非流通股股东的对价安排，对价股份总数为145,582,074股。按照转增前的股本计算，该等对价安排相当于每10股非流通股送出4.9股，每10股流通股股份则获送1.49股；按照转增后的股本计算，相当于每10股非流通股送出3.289股，每10股流通股股份则获送1股。

　　根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司股票于2006年6月2日复牌。

　　公司股权分置改革方案详见上海证券交易所网站的《广东梅雁企业（集团）股份有限公司股权分置改革说明书》

　　特此公告

　　广东梅雁企业（集团）股份有限公司董事会

　　2006年6月1日