证券简称：浏阳花炮             证券代码：600599

　　湖南浏阳花炮股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告暨

　　召开2006年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于2006年5月22日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2006年5月31日上午9点在长沙市金惠锦江大酒店二楼会议室召开，会议由董事长李民主持，会议应到董事11人，实到董事7人，其中：独立董事冯长根、刘力、杨瑞龙全权委托独立董事王国顺出席会议并表决、董事单超全权委托董事梁春华出席会议并表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。2名监事及高管人员列席了会议。会议审议通过了：

　　1、审议通过了关于董事会换届选举的议案；

　　鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据公司主要股东协商推荐，公司董事会提名赵伟平、李民、肖江毅、杨沅霞、罗钦义、单超、沈仲敏为公司第三届董事会董事会候选人，魏明海、蓝海林、王国顺、向洪光为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　表决结果：同意票数11票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

　　2、审议通过了关于接受李航辞去总经理的议案；

　　表决结果：同意票数11票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

　　3、审议关于由副总经理肖江毅代行职务的议案；

　　鉴于李航先生已辞去总经理职务，根据《公司法》和公司章程的规定，公司董事长李民提议在公司新的总经理产生之前，由副总经理肖江毅先生代行总经理职务，主持公司经营工作。

　　表决结果：同意票数11票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

　　4、审议通过了关于召开2006年第二次临时股东大会的议案；

　　（一）时间：2006年7月3日上午9：00

　　（二）地点：公司三楼会议室

　　（三）会议期限：半天

　　（四）审议事项：

　　1、审议关于董事会换届选举的议案；

　　2、审议关于监事会换届选举的议案；

　　（五）参加会议人员：

　　（1）2006年6月26日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；

　　（2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员。

　　（六）出席会议登记办法及时间

　　（1）国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证 、股东账户卡和授权委托书办理登记手续 。异地股东可用信函或传真方式登记 。

　　（3）登记时间：2006年6月29日上午8:00-12:00，下午2：30-5：30

　　（4）登记地点：湖南省浏阳市金沙北路369号五楼

　　（七）其他事项

　　（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

　　（2）会期半天，出席会议人员交通 、食宿费自理；

　　（3）联系电话：0731-3620966    传真：0731-3611670

　　（4）联系地址：湖南省浏阳市金沙北路589号

　　邮政编码：410300         联系人：谢冰

　　特此公告

　　湖南浏阳花炮股份有限公司董事会

　　2006年5月31日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托     先生（女士）代表本人（单位）出席湖南浏阳花炮股份有限公司2005年度股东大会，并对会议议案行使表决权。

　　委托人（签名）：             被委托人（签名）：

　　委托人股东帐号：             被委托人身份证号：

　　委托股数：                    委托日期：

　　注：授权委托书复印、剪报均有效。

　　附件：董事候选人名单及简历

　　1、董事候选人

　　赵伟平：男，1961年5月出生，在读工商管理硕士。先后在江西省奉新县东垦子弟学校、江西省奉新县东风垦殖厂、江西省宜春地区技工学校任英文教师、江西省土畜产进出口公司、广州市攀达国际有限公司工作。2002年至今担任广州攀达国际投资有限公司董事长。

　　李 民：男，1962年11月出生，中共党员，在读博士研究生，中国青年企业家协会常务理事，湖南省管理科学学会副会长，湖南大学MBA企业导师。工作期间，先后担任香港荣利酒店管理有限公司人事部经理、总经理助理、董事兼常务副总经理，南非约翰内斯堡JimbioC.C公司任执行董事兼总经理。2005年8月至今担任湖南浏阳花炮股份有限公司董事长。

　　肖江毅：男，1979年6月出生，华南理工大学毕业，曾任英国曼彻斯特大中华区采购经理，丹麦飞高烟花有限公司董事会董事，总经理助理，大中国地区采购经理，烟花技术工程师。2005年8月至今担任湖南浏阳花炮股份有限公司副总经理。

　　杨沅霞：女,1976年6月出生，大专毕业，会计师。1996年至2004年在广州市攀达国际集团有限公司先后任出纳、会计、财务经理。 2005年8月至今担任湖南浏阳花炮股份有限公司财务经理。

　　罗钦义：男，1971年9月出生，1991年毕业于浏阳市中等职业技术教育学校财务专业。工作期间,在浏阳市太平出口烟花厂等公司从事管理及销售等。

　　单 超：1974年12月出生，1997年北京印刷学院电子工程系本科毕业。毕业后从事外贸工作，1999年赴美学习，2001年获中阿肯色州大学计算机科学系学士，同年入奥克拉哈马州立大学就读计算机科学系研究生部，2002年底至2005年7月就职于瑞典KAPPAHL GROUP任地区经理。2005年8月至今担任湖南浏阳花炮股份有限公司董事、副总经理。

　　沈仲敏：男，1967年10月生，中共党员，本科双学位。1989年8月参加工作。1989年8月至1993年3月在浙江省广播电视工程有限公司任工程部经理； 1993年3月至1998年6月在浙江升平广播器材有限公司任副总经理；1998年6月至今，任浙江优联视讯网络有限公司总经理。2005年8月起兼任湖南浏阳花炮股份有限公司董事、副总经理。

　　2、独立董事候选人：

　　魏明海：男，1964年出生。分别在江西财经大学、美国Ｔｕｌａｎｅ大学和厦门大学获学士、MBA和博士学位。曾在美国Carnegie Mellon大学做富布赖特高级研究学者。现任中山大学管理学院会计系教授、博士生导师，中山大学国际合作处处长。先后担任会计系主任、管理学院副院长和院长。目前兼任全国MBA指导委员会委员、国家自然科学基金评议组成员、中国会计学会理事和副秘书长、财政部会计准则咨询专家组成员、广东省会计学会副会长、广州市审计学会副会长、中国南方航空股份有限公司、广州保利房地产股份有限公司独立董事、深圳成霖股份有限公司独立董事等。近十多年来，承担了国家自然科学基金重点项目“产权保护导向的会计控制研究”，国家社科基金，教育部和财政部的重点项目等12项。出版《盈利管理研究》、《财务战略》、《公司高管的会计责任》和《管理激励、业绩评价与会计研究》等著作6部，发表学术论文80余篇。获教育部高校青年教师奖、中国高校人文社会科学研究优秀成果奖和广东省“五四”青年奖章等。

　　蓝海林：男，1959出生。分别在宁夏大学、华南理工大学社会科学系、美国GANNON大学工商管理学院、暨南大学管理学院获学士、哲学硕士、工商管理硕士、产业经济学博士学位。曾做美国爱丁保罗大学管理系访问学者、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问教授。曾任宁夏大学社会科学系助教、华南理工大学社会科学系讲师、顺德大良工业总公司副总经理、华南理工大学工商管理学院副教授、华南理工大学工商管理学院副院长。承担科研项目30余项，发表主要论著和论文140余篇，获各级科研成果奖6项，目前社会兼职20多个。现任华南理工大学工商管理学院院长、教授、博士生导师，华南理工大学企业战略中心主任。

　　王国顺：男，1962年6月出生于湖南省南县，中共党员。1984、1989年毕业于中国矿业大学企业管理专业，获工学学士、硕士学位；2000年毕业于中南大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位；2001年1月至2002年1月，英国Warwick大学访问学者；曾访问德国、台湾等地大学。1984年以来，一直从事管理学和经济学的教学、研究工作，先后指导博士、硕士研究生80多名；承担国家及省、部级科研项目22项，企业开发和咨询项目近23项，获省、部级科技成果奖4项；发表学术论文90余篇，出版专著、教材10部。现为中南大学管理学教授、博士生导师，中南大学人文社科处处长。主要研究、教学领域为：企业理论、企业管理理论、公司战略经济学、企业战略管理、企业效率与绩效评价。2003年7月至今担任湖南浏阳花炮股份有限公司独立董事。

　　向洪光：男，1970年出生。分别在湖南商学院、长沙理工大学获学士、企业管理硕士学位。曾任湖南五一文股份有限公司财务主管。2005年4月被湖南省教育厅评为讲师，发表论文7篇。现任湖南财经高等专科学校教师。

　　湖南浏阳花炮股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人湖南浏阳花炮股份有限公司董事会现就提名魏明海先生、蓝海林先生、王国顺先生和向洪光先生为湖南浏阳花炮股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湖南浏阳花炮股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任湖南浏阳花炮股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合湖南浏阳花炮股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南浏阳花炮股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1％的股东，也不是本公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括湖南浏阳花炮股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：湖南浏阳花炮股份有限公司董事会（盖章）

　　2006年5月31日于湖南

　　湖南浏阳花炮股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人魏明海、蓝海林、王国顺、向洪光，作为湖南浏阳花炮股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖南浏阳花炮股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括湖南浏阳花炮股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：魏明海

　　蓝海林

　　王国顺

　　向洪光

　　2006年5月31日于湖南

　　股票简称：浏阳花炮                 股票代码：600599

　　湖南浏阳花炮股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南浏阳花炮股份有限公司第二届监事会第十次会议于2006年5月31日在长沙市金惠锦江大酒店二楼会议室召开，会议应到监事2人，实到监事2人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　经公司主要股东协商推荐提名于玲、吴新华、刘志轩为公司第三届监事会候选人(简历附后)。

　　表决结果：同意票数2票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

　　湖南浏阳花炮股份有限公司监事会

　　二○○六年五月三十一日

　　附件：监事候选人名单及简历

　　于 玲：1971年2月出生,山东烟台人,1992年中国人民大学国际经济专业毕业.曾就职于C-LINE船运输公司, 后长期在中国银行烟台分行工作, 具有丰富的金融工作经验。2005年8月至今担任湖南浏阳花炮股份有限公司董事、副董事长。

　　吴新华：男，1977年出生，本科毕业。1998年3月---1999年7月担任宜春市秀江宾馆总经理办公室秘书,1999年7月至今在宜春俊友化工有限公司从事销售高氯酸钾、氧化铜、铝镁合金等化学原材料产品工作。

　　刘志轩：男， 1973年12月出生，大专毕业。1998年7月至今在浏阳市金丰烟花制造有限公司工作。