股票简称：G天鹅 股票代码： 000687 公告编号： 2006—011 保定天鹅股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定天鹅股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2006年5月26日以电话方式发出会议通知，并于2006年5月31日在公司会议室召开
，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事彭雪峰先生、宋倩女士、郑植艺先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于高管人员调整的议案：
因工作需要，同意马力克先生辞去本人所担任的保定天鹅股份有限公司财务总监职务。总经理宋学明先生提名陈同乐先生担任保定天鹅股份有限公司财务总监职务。
新任高管人员简历：
陈同乐先生，汉族，1964年12月25日出生，大学本科学历，注册会计师，高级会计师。1988年7月毕业分配到保定化纤厂财务处工作，曾任保定化纤厂财务处科员，保定天鹅化纤集团有限公司财务处处长助理，副处长。1999年至今任保定天鹅股份有限公司财务处处长。
陈同乐先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于为控股股东———保定天鹅化纤集团有限公司担保的议案：
同意本公司为保定天鹅化纤集团有限公司不超过15000万元的银行借款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为一年。但保定天鹅化纤集团有限公司必须提供互保。
保定天鹅化纤集团有限公司持有本公司股份18625万股，为公司第一大股东，占公司股份总数的58.06%。是唯一一家持有本公司5%以上股份的股东。本次交易构成关联交易，在表决上述议案时,关联董事王东兴、王三元、于志强、高殿才进行了回避。该项交易事前经过公司独立董事认可，公司独立董事认为，该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定，未发现损害公司及股东利益的情况。
此议案尚须提交公司2006年第一次临时股东大会审议。关联股东保定天鹅化纤集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
包括本次担保在内，本公司及控股子公司对外担保总额为20000万元，占本公司2005年末经审计净资产的24.71％。本公司对控股子公司提供担保的总额为5000万元。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案（详见保定天鹅股份有限公司召开2006年度第一次临时股东大会通知）。
保定天鹅股份有限公司董事会
2006年5月31日
股票简称：G天鹅 股票代码：000687 公告编号：2006—012
保定天鹅股份有限公司
召开2006年度第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2006年6月16日下午2：30
2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
5.股权登记日：2006年6月12日
6.出席对象：
（1）凡2006年6月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
审议关于为控股股东———保定天鹅化纤集团有限公司担保的议案。
（注：议案具体内容详见与本次通知同时刊登的2006—011号公告）
三、股东大会会议登记方法
1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人证券帐户卡、身份证、持股证明；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。
2.登记时间：2006年6月13日和14日，上午9：00—11：30，下午2：00—4：30
3.登记地点：保定市新市区盛兴西路1369号保定天鹅股份有限公司董事会秘书处
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人本人身份证、委托人授权委托书、委托人证券帐户卡复印件、委托人身份证复印件、委托人持股证明。
四、其它事项
1.会议联系方式：
保定天鹅股份有限公司董事会秘书处
联 系 人： 钱利君 张春岭
联系电话： 0312-3322326 0312-3322262
联系传真： 0312-3131755
地址：保定市新市区盛兴西路1369号
邮编：071055
2.出席会议人员食宿、交通费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席保定天鹅股份有限公司2005年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名 身份证号码
股东帐号 持股数量
受托人签名 身份证号码
委托日期：
2006年 月 日
保定天鹅股份有限公司董事会
2006年5月31日
股票简称：G天鹅 股票代码： 000687 公告编号： 2006—013
保定天鹅股份有限公司
关于为保定天鹅化纤集团有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司拟为保定天鹅化纤集团有限公司不超过15000万元的银行借款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为一年。但保定天鹅化纤集团有限公司必须提供互保。
本次交易构成关联交易，在表决上述议案时,关联董事王东兴、王三元、于志强、高殿才进行了回避。该项交易事前经过公司独立董事认可，公司独立董事认为，该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定，定价方法合理，未发现损害公司及股东利益的情况。
该项交易获本公司第三届董事会第十五次会议审议通过，此议案尚须提交公司2006年第一次临时股东大会审议。关联股东保定天鹅化纤集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
包括本次担保在内，本公司及控股子公司对外担保总额为20000万元，占本公司2005年末经审计净资产的24.71％。本公司对控股子公司提供担保的总额为5000万元。
二、被担保人基本情况
保定天鹅化纤集团有限公司持有本公司股份18625万股，为公司第一大股东，占公司股份总数的58.06%。是唯一一家持有本公司5%以上股份的股东。
法人代表：王东兴
成立日期：1994年11月28日
注册资本：18153万元
主要经营范围：纤维素纤维系列产品、氨纶弹力丝、醋酸长丝、TENCEL短纤维、NEWCELL长丝、铜氨丝聚乙稀醇制造。粘涤纶长丝系列产品、本企业自产产品及技术的进出口业务，本企业生产所需原辅材料、机械设备及技术的进出口业务、对外合作生产、来料加工、来样加工及补偿贸易业务。本集团公司企业自产的化纤、原料、化工原料、纸张及纸厂原料、布、服装及服装面料、辅料、床上用品产品的出口业务。
三、担保协议
被担保人将在上述担保额度内，向银行申请借款，借款期限为一年。在本公司股东大会和银行批准后，签署担保协议。
四、董事会意见
保定天鹅化纤集团有限公司持有本公司股份18625万股，为公司控股股东。公司董事会认为其具备良好的资信，具备偿还银行借款的能力。公司要求保定天鹅化纤集团有限公司必须提供互保。本次担保风险可控、程序合规。通过互保，也可满足本公司融资担保的需求。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
包括本次担保在内，本公司及控股子公司对外担保总额为20000万元，占本公司2005年末经审计净资产的24.71％。其中包括本公司对控股子公司提供担保的总额为5000万元。
六、备查文件
保定天鹅股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
保定天鹅股份有限公司董事会
2006年5月31日
股票简称：G天鹅 股票代码： 000687 公告编号： 2006—014
保定天鹅股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
保定天鹅股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2006年5月31日在公司会议室召开。会议应到监事五人，实到二人，监事于军先生因事未能出席，全权委托王力先生出席本次会议并行使表决权，监事赵冀女士、郑友莲女士因事未能出席，全权委托刘淑云女士出席本次会议并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。
经审议，本次会议通过如下决议：
以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于为控股股东———保定天鹅化纤集团有限公司担保的议案。
保定天鹅股份有限公司监事会
2006年5月31日