股票代码：600153     股票名称：建发股份     编号：临2006-023

　　厦门建发股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门建发股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于2006年5月19日以书面或书面传真的送达方式通知全体董事，并于2006年5月30日以现场方式召开，应到董事9人，实到8人，独立董事邓力平先生因公出差，委托独立董事黄世忠代为出席会议并行使表决权。全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王宪榕女士主持，会议审议通过了《关于投资四川沐川竹浆生产项目的议案》：

　　为更好的促进公司“专业化”战略的实施，大大增强公司在纸（竹）浆行业的资源控制力与市场影响力，公司决定与四川永丰纸业股份有限公司共同出资21000万元人民币注册项目公司（名称待定），主要从事纸（竹）浆的生产。其中我司以现金出资8400万元，占该项目公司的40%股权。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2006年5月30日