本公司及董会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：本次会议无新增、修改或否决议案的情况，无关联交易议案，第7项议案是特别议案。

　　一、会议召开和出席情况：

　　大盈现代农业股份有限公司2005年度股东大会由公司董事会召集，会议通知于2006年4月29日公告，会议地点通知于2006年5月10日公告。大会于2006年5月31日上午在上海市中山南路77号良良大酒店8楼会议室召开。会议由公司董事长廖德荣先生主持。出席会议的股东及股东代表共34人，代表股份178,413,967股，占公司总股本的58.5800 ％；参加会议的流通股股东代表共29人，代表股份2,550,248股，占公司所有流通股股份总数的2.0471 ％，占公司有表决权股份总数的0.8373 ％。非流通股股东和股东授权代理人共5人，共持有公司175,863,719股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的57.7427 ％。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议及表决情况：

　　1、公司2005年度报告正文和摘要

　　2、公司2005年度董事会工作报告；

　　3、公司2005年度监事会工作报告；

　　4、公司2005年度财务决算报告；

　　5、公司2005年度利润分配预案；

　　6、公司2006年度续聘会计师事务所并支付2005年度审计费用的议案；

　　7、关于修改公司章程及附件的议案；

　　8、关于选举屠旋旋先生为四届董事会董事的议案；

　　9、关于选举裘伟强先生为四届监事会监事的议案。

　　本次股东大会审议的九项议案全部通过。

　　三、律师见证情况：

　　国浩律师集团（上海）事务所梁立新律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告

　　大盈现代农业股份有限公司

　　2006年5月31日

　　股票代码：600844 900921 股票简称：ST大盈 ST大盈B 编号：临2006－019

　　大盈现代农业股份有限公司2005年度股东大会决议公告