股票简称：北矿磁材     股票代码：600980 公告编号：2006-14号

　　北矿磁材科技股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北矿磁材科技股份有限公司第二届董事会于2006年5月22日发出召开第十五次董事会的通知，以送达的方式通知了各位董事。公司董事会于2006年 6月1日召开了第二届董事会第十五次会议。会议由公司董事长孙传尧先生主持，应到董事11人，实到董事9人，董事张立诚因公务未亲自出席会议，书面委托董事张建良代行表决权，董事汪旭光因公务未亲自出席会议，书面委托董事邱定蕃代行表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下内容：

　　一、关于设立静电显像材料法人独资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案

　　为保证该项目的顺利实施，公司从项目建设时就明确经营者，明确经营者的职责和权利，在市场、技术、生产各环节上有机地结合在一起，实行公司制经营。为此，公司经理办公会提议：根据新《公司法》的有关规定，设立一个以经营静电显像材料为主营业务的北矿磁材法人独资的子公司，以董事会批准的静电显像材料工业生产线投资额作为该子公司的注册资金，该子公司的生产经营计划，重大投资决策等事项按照北矿磁材《公司章程》规定由公司董事会和经理层行使相应的职权。

　　同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　该议案需提交公司2005年度股东大会审议。

　　二、关于公司暂时使用部分闲置募集资金的议案

　　在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司以部分闲置募集资金人民币5,000万元暂时用于补充公司因生产规模扩大导致的流动资金不足，使用期限不超过六个月，自2006年5月至2006年11月。鉴于公司募集资金陆续投入，存在闲置募集资金。公司预计需要使用募集资金不超过5,000万元用于补充流动资金。将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会影响募集资金项目正常实施。部分闲置募集资金补充公司流动资金到期后，公司将用自有资金及时归还，自有资金不足部分，将用流动资金借款归还。

　　同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　三、公司拟向广东发展银行北京分行申请免担保综合授信额度人民币5,000万元的议案

　　同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　四、关于为北京北矿锌业有限责任公司申请综合授信额度2,000万元提供担保的议案

　　同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　五、关于修改《公司章程》的议案（内容见上交所网站www.sse.com.cn）

　　同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　该议案需提交公司2005年度股东大会审议。

　　六、关于修改《股东大会议事规则》的议案（内容见上交所网站www.sse.com.cn）

　　同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　该议案需提交公司2005年度股东大会审议。

　　七、关于修改《董事会议事规则》的议案（内容见上交所网站www.sse.com.cn）

　　同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　该议案需提交公司2005年度股东大会审议。

　　八、关于召开北矿磁材科技股份有限公司2005年度股东大会的议案

　　定于2006年6月22日召开公司2005年度股东大会（具体情况参见《北矿磁材科技股份有限公司于召开2005年度股东大会的通知》）。

　　同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　北矿磁材科技股份有限公司董事会

　　二00六年六月一日

　　股票简称：北矿磁材     股票代码：600980     公告编号：2006-15号

　　北矿磁材科技股份有限公司

　　关于设立静电显像材料法人独资子公司

　　暨变更募集资金投资项目实施方式的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　●募集资金投资项目名称、投资总量：静电显像材料工业生产线项目，该项目经费总预算为3,484万元，其中厂房、设备及公共设施投资2,484万元，流动资金1,000万元。

　　●募集资金投资项目实施方式的变更：静电显像材料工业生产线项目原定由北矿磁材科技股份有限公司投资建设、经营。现变更为由北矿磁材科技股份有限公司设立一个以经营静电显像材料为主营业务的北矿磁材法人独资的子公司，以董事会批准的静电显像材料工业生产线投资额作为该子公司的注册资金，该子公司的生产经营计划，重大投资决策等事项按照北矿磁材《公司章程》规定由公司董事会和经理层行使相应的职权。

　　一、设立静电显像材料法人独资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的概述

　　公司原用于“粘结钕铁硼磁体生产线技术改造项目” 的募集资金总额为7,547万元， 截止目前已使用609.24万元，剩余6,937.76万元将用于静电显像材料工业生产线项目，此项目总投资预计3,484万元。募集资金余额部分3,453.76 万元暂时存于公司募集资金专用帐户。

　　根据公司第二届董事会第九次会议决议，将静电显像材料工业生产线列为新的募集资金项目。该议案已经2005年第一次临时股东大会审议通过。该项目预计总投资3,484万元，年产3,000吨静电显像材料。预计年产值达4,200万元。目前公司正在按计划进行有关工程设计、市场开发等方面的工作。经公司2005年12月30日第44次经理办公会讨论认为：为保证该项目的顺利实施，应从项目建设时就明确经营者，明确经营者的职责和权利，在市场、技术、生产各环节上有机地结合在一起，实行公司制经营。为此，公司经理办公会提议：根据新《公司法》的有关规定，设立一个以经营静电显像材料为主营业务的北矿磁材法人独资的子公司，以董事会批准的静电显像材料工业生产线投资额作为该子公司的注册资金，在中关村科技园丰台园区注册（北矿磁材注册地）。根据新《公司法》，法人独资公司不设股东会，由其母公司股东会行使相应职权。注册资金必须一次到位。该子公司在上述注册地注册并经过高新技术企业认证后，可享受企业所得税“三免三减半”的国家优惠政策，对股东是有利的。对于实现董事会提出的“新项目，新机制”，改变目前公司单一的经营模式和运行机制，也是一个探索和尝试。该子公司拟由原公司研发部相关项目组人员为基础，由公司配备一名经理，负责该子公司的生产经营。由公司研发副总分管该子公司项目的工程化、后续产品的开发，担任该子公司的执行董事，协助总经理督导生产经营。该子公司的生产经营计划，重大投资决策等事项按照北矿磁材《公司章程》规定由公司董事会和经理层行使相应的职权。由于静电显像材料工业生产线为募集资金项目，按照上海证券交易所相关规定，由该子公司实施项目建设和经营，属于募集资金投资项目实施方式的变更。需履行变更募集资金项目的相关程序。此事项是否可行请董事会审议。

　　二、上述《关于设立静电显像材料法人独资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案》需经股东大会审议通过后实施。

　　三、保荐机构意见:

　　公司聘任的保荐机构巨田证券有限责任公司认为：该项目为北矿磁材第二届董事会第九次会议变更募集资金投向的项目，本议案为变更募集资金投资项目的实施方式。该募集资金投资项目实施方式的变更,符合公司的发展战略的要求,有利于提高公司募集资金的投资回报，明确了经营者的职责和权利，在市场、技术、生产各环节上有机地结合在一起，实行公司制经营对于实现董事会提出的“新项目，新机制”，改变目前公司单一的经营模式和运行机制。对于进一步完善公司的产业结构，促进公司发展具有积极的作用。本次募集资金投资项目实施方式的变更，没有发现损害中小投资者利益的情况, 决策程序符合相关法律、法规规定。

　　四、独立董事关于设立静电显像材料法人独资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的独立意见：

　　该募集资金投资项目实施方式的变更,符合公司的发展战略的要求,有利于提高公司募集资金的投资回报，明确了经营者的职责和权利，在市场、技术、生产各环节上有机地结合在一起，实行公司制经营对于实现董事会提出的“新项目，新机制”，改变目前公司单一的经营模式和运行机制。对于进一步完善公司的产业结构，促进公司发展具有积极的作用。本次募集资金投资项目实施方式的变更，没有发现损害中小投资者利益的情况, 决策程序符合相关法律、法规规定。

　　五、监事会关于设立静电显像材料法人独资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的意见：

　　1、同意公司变更募集资金投资项目实施方式的议案。

　　公司董事会关于更募集资金项目实施方式的决策合法合规，并履行了相关程序。

　　2、本更募集资金投资项目实施方式，决策程序符合有关法律、法规的规定，没有发现损害中小投资者的情况。

　　六、备查文件

　　1、静电显像材料工业生产线项目可行性研究报告。

　　2、巨田证券有限责任公司关于北矿磁材科技股份有限公司关于设立静电显像材料法人独资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的意见。

　　3、独立董事关于设立静电显像材料法人独资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的独立意见。

　　4、监事会关于设立静电显像材料法人独资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的意见。

　　特此公告。

　　北矿磁材科技股份有限公司董事会

　　二00六年六月一日

　　股票简称：北矿磁材 　股票代码：600980 公告编号：2006-16号

　　北矿磁材科技股份有限公司

　　关于召开2005年度股东大会的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北矿磁材科技股份有限公司董事会决定于2006年6月22日召开公司2005年度股东大会，有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2006年6月22日（星期四）

　　二、会议期限：上午9：00-12：00

　　三、 会议地点：北京市丰台区南四环西路188号6区5号楼北矿磁材科技股份有限公司六层会议室

　　四、 会议内容：

　　1.审议《公司2005年度董事会工作报告》；

　　2.审议《公司2005年度监事会工作报告》；

　　3.审议《公司2005年度财务决算报告》；

　　4.审议《公司2005年度利润分配预案》；

　　5.审议《公司2005年度报告及摘要》；

　　6.审议《关于设立静电显像材料法人独资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案》；

　　7.审议《公司日常关联交易事项》；

　　8.审议《关于修改公司章程的议案》；

　　9.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；

　　10.审议《关于修改董事会议事规则的议案》；

　　11.审议《关于修改监事会议事规则的议案》；

　　五、股权登记日:2006年6月16日

　　六、 会议出席人员：

　　1.现任公司董事、监事及相关高级管理人员。

　　2.截止2006年6月16日下午3时收市前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。

　　3．见证律师及相关中介机构

　　七、会议登记事项

　　1．登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。

　　2．登记时间：2006年6月20日、21日上午8：30-11：30、

　　下午 1：30-4：30

　　3．登记地点：本公司证券部（北京市丰台区右安门外草桥28号）

　　八、其他事项：

　　1．会期半天，费用自理

　　2．联系电话：010-67537184

　　传    真：010-67583947

　　联系人： 栾峦

　　特此公告。

　　北矿磁材科技股份有限公司董事会

　　二00六年六月一日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士代表我单位出席北矿磁材科技股份有限公司2005年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

　　1．对召开股东大会通知中所列第（         ）项议案投赞成票；

　　2．对召开股东大会通知中所列第（         ）项议案投弃权票；

　　3．对召开股东大会通知中所列第（         ）项议案投反对票；

　　4．对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。

　　委托人签名：                         委托人身份证号：

　　委托人股东帐号：                 委托人持有股数：

　　委托日期：

　　受托人签名：                         受托人身份证号：

　　回 执 单

　　截止2006年6月16日，我单位持有北矿磁材股票     股，拟参加公司2005年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东名称（盖章）：

　　股票简称：北矿磁材 　股票代码：600980 公告编号：2006-17号

　　北矿磁材科技股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北矿磁材科技股份有限公司第二届监事会于2006年5月22日发出召开第六次监事会的通知，以送达的方式通知了各位监事。公司监事会于2006年6月1日召开了第二届监事会第六次会议，会议由公司监事会召集人王玉田先生主持，应到监事7人，实到监事7人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下内容：

　　一、关于设立静电显像材料法人独资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案

　　同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　该预案需提交公司2005年度股东大会审议。

　　二、关于《监事会议事规则》修订案（内容见上交所网站www.sse.com.cn）

　　同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　该预案需提交公司2005年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北矿磁材科技股份有限公司监事会

　　二00六年六月一日