证券代码：600828     证券简称：成商集团     编号：临2006-33号

　　成都人民商场(集团)股份有限公司

　　2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有提案审议未通过；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　成都人民商场（集团）股份有限公司2005年年度股东大会于2006年6月1日上午9：30在成都市锦江宾馆召开，会议由公司董事长黄茂如先生主持，公司董事、监事及高管人员列席了会议。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代理人共1人，代表公司股份150,832,560股，全部为非流通股，占公司有表决权股份总数的74.25%，占全部非流通股股份总数的99.19%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，以记名投票方式审议通过了全部议案。

　　二、提案审议表决情况

　　1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意150,832,560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，全部为非流通股；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意150,832,560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，全部为非流通股；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《公司2005年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意150,832,560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，全部为非流通股；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《公司2005年年度报告》。

　　表决结果：同意150,832,560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，全部为非流通股；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意150,832,560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，全部为非流通股；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了《公司2005年度利润分配和公积金转增预案》。

　　经四川华信（集团）会计师事务所对公司2005年度财务状况、经营成果等方面的审计，根据该所出具的“川华信审（2006）上28号”审计报告，公司2005年度实现净利润-248,172,419.50元，加上年初未分配利润-4,725,568.02元，2005年度可供股东分配的利润为-252,897,987.52元。公司决定2005年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

　　表决结果：同意150,832,560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，全部为非流通股；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过了《关于公司2005年度提取资产减值准备的议案》。

　　根据有关会计准则和制度的规定，公司对2005年末各项资产进行了清理，计提资产减值准备共计102,644,122.66元，转出1,849,923.40元，具体如下：

　　（1）根据2005年12月末应收帐款余额按帐龄分别计算应提取坏账准备1,473,286.80元，抵减坏帐准备的年初余额1,803,884.17元，实际计提891,818.47元,转出1,222,415.84元。根据个别认定计提其他应收款坏账准备89,985,162.08元，其他应收款坏帐准备转出496,360.61元。

　　（2）按2005年12月末库存商品余额应提存货跌价准备1,650,090.21元，抵减存货跌价准备的年初余额1,484,335.99元，补提165,754.22元。对价值低于市价的低值易耗品计提了存货跌价准备1,177,998.95元。

　　（3）本期提取长期投资减值准备10,423,388.94元。

　　（4）对前期已经计提的固定资产减值准备的机器设备进行清理处置后转出131,146.95元。

　　（5）本期不提取委托贷款减值准备、固定资产减值准备、短期投资减值准备、无形资产减值准备、在建工程减值准备。

　　表决结果：同意150,832,560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，全部为非流通股；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。（修改后的《公司章程》详见上交所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意150,832,560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，全部为非流通股；反对0股；弃权0股。

　　9、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。（修改后的《股东大会议事规则》详见上交所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意150,832,560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，全部为非流通股；反对0股；弃权0股。

　　10、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。（修改后的《董事会议事规则》详见上交所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意150,832,560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，全部为非流通股；反对0股；弃权0股。

　　11、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。（修改后的《监事会议事规则》详见上交所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意150,832,560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，全部为非流通股；反对0股；弃权0股。

　　12、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

　　公司第四届董事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，会议选举黄茂如先生、邹明贵先生、曹宏女士、王福琴女士、王贵升先生、王文华先生为公司第五届董事会董事，选举郭元晞先生、傅代国先生、张剑渝先生为公司第五届董事会独立董事。第五届董事会任期三年，自2006年6月1日起至2009年5月31日止。

　　表决结果：

　　选举黄茂如先生为公司第五届董事会董事：同意150,832,560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，全部为非流通股；反对0股；弃权0股。

　　选举邹明贵先生为公司第五届董事会董事：同意150,832,560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，全部为非流通股；反对0股；弃权0股。

　　选举曹宏女士为公司第五届董事会董事：同意150,832,560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，全部为非流通股；反对0股；弃权0股。

　　选举王福琴女士为公司第五届董事会董事：同意150,832,560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，全部为非流通股；反对0股；弃权0股。

　　选举王贵升先生为公司第五届董事会董事：同意150,832,560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，全部为非流通股；反对0股；弃权0股。

　　选举王文华先生为公司第五届董事会董事：同意150,832,560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，全部为非流通股；反对0股；弃权0股。

　　选举郭元晞先生为公司第五届董事会独立董事：同意150,832,560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，全部为非流通股；反对0股；弃权0股。

　　选举傅代国先生为公司第五届董事会独立董事：同意150,832,560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，全部为非流通股；反对0股；弃权0股。

　　选举张剑渝先生为公司第五届董事会独立董事：同意150,832,560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，全部为非流通股；反对0股；弃权0股。

　　13、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　　公司第四届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，会议选举吕尧春女士、王小军先生、韩玉女士为公司第五届监事会监事，与经公司职工民主选举产生的职工监事任有良先生、蒋敏女士共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期三年，自2006年6月1日起至2009年5月31日止。

　　表决结果：

　　选举吕尧春女士为公司第五届监事会监事：同意150,832,560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，全部为非流通股；反对0股；弃权0股。

　　选举王小军先生为公司第五届监事会监事：同意150,832,560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，全部为非流通股；反对0股；弃权0股。

　　选举韩玉女士为公司第五届监事会监事：同意150,832,560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，全部为非流通股；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市金杜律师事务所王晓益律师现场见证，并出具了《法律意见书》。经验证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、载有公司董事签名的本次股东大会会议记录及会议决议；

　　2、北京市金杜律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都人民商场（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二00六年六月二日

　　证券代码：600828     证券简称：成商集团         编号：临2006-34号

　　成都人民商场（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　成都人民商场（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年6月1日在成都市锦江宾馆召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事黄茂如先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

　　经董事会审议，选举黄茂如先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经董事会审议，聘任邹明贵先生为公司总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及总审计师的议案》。

　　经总经理提名，聘任陈力生先生、李应平先生、郭强先生、叶洪琨先生、高宏彪先生为公司副总经理，聘任王贵升先生为公司财务总监，聘任程其迩女士为公司总审计师，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司第五届董事会秘书的议案》。

　　经董事长提名，聘任王文华先生为公司第五届董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于公司向建行成都市锦城支行申请最高额抵押贷款的议案》。

　　同意公司以控股子公司成都人民商场（集团）春南有限责任公司自有的、位于成都市锦江区上东大街6号评估价值为人民币15374万元的商业用地土地使用权（国土使用证号：成国用（2005）字第166号）及房产（房产证号：蓉房权证成房监证字第0137772号）作为抵押担保，向建行成都市锦城支行申请最高额抵押贷款9000万元人民币，抵押期限为两年；同时申请流动资金借款5000万元人民币，借款期限一年。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过，召开股东大会的时间另行通知。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　成都人民商场（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二00六年六月二日

　　附件一：简历

　　黄茂如，男，40岁，香港茂业集团创办人。现任深圳茂业（集团）股份有限公司董事长兼CEO，成都人民商场（集团）股份有限公司董事长。

　　邹明贵，男，42岁，EMBA在读，曾任职协和集团，深圳茂业商厦有限公司总经理。现任成都人民商场（集团）股份有限公司董事、总经理。

　　陈力生，男，56岁，中共党员，大专学历，经济师。曾任成都人民商场针织部副经理、经理，北站分场经营部经理，成都人民商场总经理助理，成都人民商场股份有限公司副总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理。现任成都人民商场（集团）股份有限公司常务副总经理。

　　李应平，男，43岁，硕士研究生学历，历任北京建设部建筑设计院建筑师、深圳特区发展(集团)公司土地开发公司房地产部经理、深圳市方兴达房地产开发公司副总经理、深圳市正岛投资发展有限公司副总经理。现任成都人民商场（集团）股份有限公司副总经理。

　　郭 强，男，48岁，中共党员，大专学历，经济师。曾任成都市工业品信托贸易公司锦城商场针织部支部副书记，成都人民商场针织部工会主席、安全保卫部副部长兼武装部副部长，成都人民商场股份有限公司安全保卫部部长兼武装部副部长，成都人民商场（集团）股份有限公司总经理助理兼安全保卫部部长、副总经理。现任成都人民商场（集团）股份有限公司副总经理。

　　叶洪琨，男，56岁，中共党员，大专学历，经济师。曾任成都市人民商场综合经营部门市负责人、经营部副主任、经理、北站分场经营部经理，成都人民商场股份有限公司业务科长、百货经营部经理，成都人民商场（集团）股份有限公司盐市口商场分公司副总经理、总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司总经理助理。现任成都人民商场（集团）股份有限公司副总经理。

　　高宏彪，男，37岁，中共党员，大专学历 。历任成都人民商场股份有限公司纺织部经理助理，成都人民商场（集团）股份有限公司武侯分场营销部经理，成都人民商场（集团）股份有限公司武侯分场总经理，成都人民商场连锁有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司中央采购部总监。现任成都人民商场（集团）股份有限公司副总经理兼综合超市事业部总经理。

　　王贵升，男，36岁，大学本科学历，历任深圳安惠实业公司财务经理, 沃尔玛商业咨询(深圳)有限公司助理财务总监，深圳茂业（集团）股份有限公司财务总监。现任成都人民商场（集团）股份有限公司财务总监。

　　程其迩，女，53岁，中专文化，高级会计师，中共党员。曾任成都人民商场财会科、百货经营部会计；成都人民商场财会科副科长、科长；成都人民商场股份有限公司财务部部长；成都人民商场（集团）股份有限公司财务部部长；成都人民商场（集团）股份有限公司总会计师、董事。现任成都人民商场（集团）股份有限公司总审计师。

　　王文华，男，30岁，大学本科学历，曾任职建设银行邯郸分行，兴业银行深圳分行，深圳瀚成投资有限公司投资总部项目经理，深圳茂业（集团）股份有限公司策略投资部项目经理。现任成都人民商场（集团）股份有限公司董事、董事会秘书。

　　附件二：

　　成都人民商场（集团）股份有限公司

　　独立董事意见

　　作为成都人民商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们对公司2006年6月1日第五届董事会第一次会议审议通过的重大事项发表如下独立意见：

　　1、同意公司董事会聘任邹明贵先生为公司总经理，聘任陈力生先生、李应平先生、郭强先生、叶洪琨先生、高宏彪先生为公司副总经理，聘任王贵升先生为公司财务总监，聘任程其迩女士为公司总审计师，聘任王文华先生为公司第五届董事会秘书；

　　2、本次聘任公司总经理、副总经理、财务总监、总审计师及董事会秘书的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据陈力生先生、李应平先生、郭强先生、叶洪琨先生、高宏彪先生、王贵升先生、程其迩女士、王文华先生的个人履历、工作经历等，认为其符合任职资格。

　　独立董事：郭元晞、傅代国、张剑渝

　　声明日期：二00六年六月一日

　　证券代码：600828     证券简称：成商集团     编号：临2006－35号

　　成都人民商场（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　成都人民商场（集团）股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年6月1日在成都市锦江宾馆召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事吕尧春女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

　　审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

　　经监事会审议，选举吕尧春女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　成都人民商场（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO六年六月二日

　　附：简历

　　吕尧春，女，54岁，中共党员，汉族，中专文化，高级经济师。曾任成都人民商场综合部、针织部副主任，成都人民商场针织部党支部书记，成都人民商场党委副书记，成都人民商场股份有限公司副总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司总经济师、第四届监事会主席。现任成都人民商场（集团）股份有限公司监事会主席。