证券代码：600288    　            　　　 股票简称：大恒科技 　        　 　　 　 编号：临2006-17

　　大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　重要提示：本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书于2006年5月19日向全体董事以电话、传真方式发出了第三届董事会第九次会议通知。2006年6月1日，公司第三届董事会第九次会议在北京大恒科技大厦公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张家林先生主持，审议并全票通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

　　公司董事会同意张家林先生辞去所兼公司总裁职务；经董事长张家林先生推荐，公司董事会任命现任公司副总裁姚威先生为公司总裁，任期同本届董事会任期（姚威先生简历见附件）。

　　公司独立董事赵纯均先生、纪世瀛先生、宋常先生对上述公司总裁任命表示了同意的意见。

　　特此公告

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　董事会

　　二00六年六月二日

　　附件：

　　姚威先生，43岁，研究员，曾任中科院电子所一室实习研究员，北京大洋图像技术公司总经理，中科实业集团（控股）公司执行董事、副总裁。现任大恒新纪元科技股份有限公司副总裁，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事长、总裁。