证券代码：600661 股票简称：交大南洋 编号：临2006-17 上海交大南洋股份有限公司2005年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新增提案。
一、会议召开和出席情况
上海交大南洋股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月1日上午在上海交通大学浩然高科技大厦102室召开。出席会议的股东和股东代理人共37人，代表股份94671193股，占本公司股份总额的54.5099%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由朱其棕董事长主持。
二、提案审议情况
1、审议《公司2005年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：94,671,193（九仟四佰六拾七万一仟一佰九拾三）股,意见如下：
同意：94,621,396（九仟四佰六拾二万一仟三佰九拾六）股
占99.9474 ％
反对：14,994（一万四仟九佰九拾四）股
占0.0158 ％
弃权：34,803（三万四仟八佰零三）股
占0.0368 ％
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：94,671,193（九仟四佰六拾七万一仟一佰九拾三）股,意见如下：
同意：94,618,696（九仟四佰六拾一万八仟六佰九拾六）股
占99.9445 ％
反对：14,994（一万四仟九佰九拾四）股
占0.0158 ％
弃权：37,503（三万七仟五佰零三）股
占0.0397 ％
3、审议《公司2005年度财务决算及利润分配预案的报告》
参加表决的股数为：94,671,193（九仟四佰六拾七万一仟一佰九拾三）股,意见如下：
同意：93,953,146（九仟三佰九拾五万三仟一佰四拾六）股
占99.2415 ％
反对：426,744（四拾二万六仟七佰四拾四）股
占0.4508 ％
弃权：291,303（二拾九万一仟三佰零三）股
占0.3077 ％
4、审议《关于修改公司章程的议案》
参加表决的股数为：94,671,193（九仟四佰六拾七万一仟一佰九拾三）股,意见如下：
同意：94,618,696（九仟四佰六拾一万八仟六佰九拾六）股
占99.9445 ％
反对：14,994（一万四仟九佰九拾四）股
占0.0158 ％
弃权：37,503（三万七仟五佰零三）股
占0.0397 ％
5、审议《股东大会议事规则》(2006修订)
参加表决的股数为：94,671,193（九仟四佰六拾七万一仟一佰九拾三）股,意见如下：
同意：94,618,696（九仟四佰六拾一万八仟六佰九拾六）股
占99.9445 ％
反对：14,994（一万四仟九佰九拾四）股
占0.0158 ％
弃权：37,503（三万七仟五佰零三）股
占0.0397 ％
6、审议《董事会议事规则》(2006修订)
参加表决的股数为：94,671,193（九仟四佰六拾七万一仟一佰九拾三）股,意见如下：
同意：94,621,396（九仟四佰六拾二万一仟三佰九拾六）股
占99.9474 ％
反对：14,994（一万四仟九佰九拾四）股
占0.0158 ％
弃权：34,803（三万四仟八佰零三）股
占0.0368 ％
7、审议《监事会议事规则》(2006修订)
参加表决的股数为：94,671,193（九仟四佰六拾七万一仟一佰九拾三）股,意见如下：
同意：94,618,696（九仟四佰六拾一万八仟六佰九拾六）股
占99.9445 ％
反对：14,994（一万四仟九佰九拾四）股
占0.0158 ％
弃权：37,503（三万七仟五佰零三）股
占0.0397 ％
8、审议关于独立董事津贴标准的议案
参加表决的股数为：94,671,193（九仟四佰六拾七万一仟一佰九拾三）股,意见如下：
同意：94,618,696（九仟四佰六拾一万八仟六佰九拾六）股
占99.9445 ％
反对：14,994（一万四仟九佰九拾四）股
占0.0158 ％
弃权：37,503（三万七仟五佰零三）股
占0.0397 ％
9、审议关于续聘会计师事务所的议案
参加表决的股数为：94,671,193（九仟四佰六拾七万一仟一佰九拾三）股,意见如下：
同意：94,618,696（九仟四佰六拾一万八仟六佰九拾六）股
占99.9445 ％
反对：14,994（一万四仟九佰九拾四）股
占0.0158 ％
弃权：37,503（三万七仟五佰零三）股
占0.0397 ％
三、公证或者律师见证情况
公司聘请了有证券从业资格的国浩律师（集团）上海事务所梁立新律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、上海交大南洋股份有限公司2005年度股东大会决议
2、上海国浩律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
上海交大南洋股份有限公司
董 事 会
2006年6月1日