证券代码：600071        股票简称：G光学     编号：临2006———017

　　凤凰光学股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2006年5月21日以书面及传真方式发出，会议于2006年6月1日以通讯传真方式召开，会议应参加表决董事为9人，实际参加人数为9人，会议表决通过了如下议案：

　　审议通过了关于台湾华晶科技股份有限公司的全资子公司Altek Optical (Cayman) Co., Ltd增资凤凰光学（上海）有限公司的议案。

　　会议同意台湾华晶科技股份有限公司的全资子公司Altek Optical (Cayman) Co., Ltd以人民币每元原始出资额1.17元的价格增资凤凰光学（上海）有限公司，增资总金额以美元折合成人民币为1755万元，等同于注册资本1500万元，占凤凰光学（上海）有限公司注册资本总额的12%。

　　本次增资后，凤凰光学（上海）有限公司的注册资本增至为人民币12500万元，其中本公司出资5225万元，持股比例由增资前的47.5%降至为41.8%。

　　表决结果：8票同意，1票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　凤凰光学股份有限公司董事会

　　2006年6月1日