本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　2006年4月26日，公司第五届董事会2006年第四次临时会议审议通过了为许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”）提供人民币叁仟万元连带责任担保的议案，担保期限为壹年。

　　2006年5月8日，公司第五届董事会2006年第五次临时会议审议通过了为许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）提供人民币贰仟万元连带责任担保的议案，担保期限为贰年。

　　以上担保未达到《上海证券交易所上市规则》（2004年修订）的公告要求。

　　2006年5月31日，公司第五届董事会2006年第六次临时会议审议通过了为河南汇通集团肉食品股份有限公司（以下简称“河南汇通”）提供人民币壹仟肆佰贰拾捌万元连带责任担保的议案，担保期限为壹年。

　　2006年5月18日，上海证券交易所发布了新的《上海证券交易所上市规则》（2006年修订），公司按照其对担保事宜新的要求，对已发生的每笔担保做出公告。

　　二、被担保人基本情况

　　许继电气是深圳证券交易所上市公司，证券代码为000400，注册资本人民币叁亿柒仟捌佰贰拾柒万贰仟元，注册地点河南省许昌市建设路178号，法定代表人王纪年，企业类型为股份有限公司，经营范围：生产经营电网调度自动化设备，配电网自动化、交电站自动化、电站自动化等业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

　　许继集团注册资本人民币贰亿捌仟陆佰壹拾伍万捌仟元，注册地点河南省许昌市建设路178号，法定代表人王纪年，企业类型为有限责任公司，经营范围：对电气、信息、环保、高新技术行业进行投资，制造，销售继电器、继电保护屏及综合自动化装置、计算机、通讯设备等。

　　截止2005年12月31日，经岳华会计师事务所有限责任公司（岳总审字[2006]第A889号）审计，许继集团资产总额为7346876877.56元，净资产为335266566.64元，全年净利润10602013.26元。

　　河南汇通成立于1994年10月25日，注册资本人民币贰亿元，注册地点河南省漯河市漯舞路106号，法定代表人郭号召，企业类型股份有限公司，经营范围：肉食冷藏、加工、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

　　截止2005年12月31日，经漯河汇审会计师事务所有限公司（漯汇审字[2006]27号）审计，河南汇通总资产981403706.36元，净资产485666690.48元，全年净利润98381401.09元。

　　以上被担保人均不是本公司的直接或间接持有人或本公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保合同的范围是受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的主债权本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为上述担保事项中承担的连带保证责任均在董事会授权范围以内，同意为上述公司提供担保，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。

　　以上担保事项生效后，本公司累计对外担保数量为人民币23428万元，占公司2005年底经审计净资产的40.39%；本公司对控股子公司担保数量为3000万元，占公司2005年底经审计净资产的5.17%。

　　五、备查文件目录

　　1．公司第五届董事会2006年第四次临时会议决议；

　　2．公司第五届董事会2006年第五次临时会议决议；

　　3．公司第五届董事会2006年第六次临时会议决议；

　　4．许继电气、许继集团、河南汇通营业执照和财务报表。

　　河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

　　2006年6月1日

　　证券代码 600069     简称 G银鸽     编号：临2006—009

　　河南银鸽实业投资股份有限公司关于对外提供担保的公告