本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　新疆伊力特实业股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月2日上午10：00在乌鲁木齐市北京北路3号新疆西部房地产开发有限公司8楼会议室召开，参加会议的股东及股东委托代理人共5人（其中流通股股东1人），共代表有效表决权股份数279002000股（其中流通股股份2000股），占公司总股本441000000股的63.26%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　（一）审议通过了公司2005年度董事会工作报告

　　经表决，赞成279002000股，占本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（二）审议通过了公司2005年度监事会工作报告

　　经表决，赞成279002000股，占本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（三）审议通过了公司2005年度财务决算报告

　　经表决，赞成279002000股，占本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（四）审议通过了公司2005年年度报告和摘要

　　经表决，赞成279002000股，占本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（五）审议通过了公司2005年利润分配预案：

　　1．经天职孜信会计师事务所有限公司审计，公司（母）2005年度实现净利润-16,166,387.40元，根据《公司章程》，公司本年度不提取法定盈余公积金和法定公益金。加上年初未分配利润28,216,311.86元，2005年度可供股东分配的利润为12,049,924.46元，公司董事会决定以2005年12月31日公司总股本441，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计分配现金红利11,025,000元，剩余1,024,924.46元留待以后年度分配。

　　经表决，赞成279002000股，占本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0 股。

　　2．本年度不送红股

　　经表决，赞成279002000股，占本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　3．本年度不进行资本公积转增股本

　　经表决，赞成279002000股，占本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（六）审议通过了关于计提长期投资减值准备的议案

　　经表决，赞成279002000股，占本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（七）审议通过了关于会计差错更正的议案

　　经表决，赞成279002000股，占本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请新疆天阳律师事务所李大明律师出席了本次股东大会并出具见证意见认为：公司二○○五年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格，本次股东大会议案的表决程序，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。

　　四、备查文件目录

　　1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2．公证书或律师法律意见书；

　　新疆伊力特实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年6月2日

　　证券简称：伊力特     股票代码：600197     公告编号：2006-006

　　新疆伊力特实业股份有限公司2005年度股东大会决议公告