本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　运盛（上海）实业股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知已于2006年6月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

　　由本公司第一大股东运盛实业有限公司提议，本公司2005年度股东大会增加审议监事会工作报告的议案，2005年度股东大会其他议案不变。

　　增加后，公司2005年度股东大会议案如下：

　　（1）、审议关于公司2005年度董事会工作报告；

　　（2）、审议关于公司2005年度监事会工作报告；

　　（3）、审议关于公司2005年度财务决算报告；

　　（4）、审议关于公司2005年度利润分配预案；

　　（5）、审议关于公司2005年度报告和摘要；

　　（6）、审议关于提名李寿平先生、汪世庆先生、余永达先生、王铭先生、梁永新先生、孙进先生为公司第五届董事会董事（非独立董事）候选人的议案；

　　（7）、审议关于提名黄冰先生、黑学彦先生、宗瑞丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；

　　（8）、审议关于提名柳晓先生、沈翔先生、江虹小姐为公司第五届监事会监事候选人的议案；

　　（9）、审议关于《运盛（上海）实业股份有限公司章程修改条款》的议案；

　　（10）、审议关于公司《股东大会议事规则》的议案；

　　（11）、审议关于公司《董事会议事规则》的议案；

　　（12）、审议关于公司《监事会议事规则》的议案；

　　（13）、审议关于公司债权（中福公司欠款）核销的议案；

　　（14）、审议关于变更会计师事务所的议案。

　　特此公告！

　　运盛(上海)实业股份有限公司董事会

　　2006年6月2日

　　证券代码：600767             证券名称： ST运盛                    编号：2006-017号

　　运盛（上海）实业股份有限公司关于2005年度股东大会增加议案的公告