股票代码：600062    股票简称：G双鹤    编号：临2006－022

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第四届董事会第一次会议通知于2006年5月22日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2006年6月2日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事10名，实到董事及授权代表11名，其中董事贺旋先生因出国原因委托董事范彦喜先生出席会议，并授权范彦喜先生对本次会议通知中所列议案代行同意表决权。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

　　一、关于选举董事长的议案

　　选举卫华诚先生为公司第四届董事会董事长(简历附后)。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于选举副董事长的议案

　　选举贺旋先生为公司第四届董事会副董事长(简历附后)。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于选举董事会专门委员会委员的议案

　　鉴于第四届董事会成员已经2005年度股东大会会议选举产生，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，对董事会各专门委员会委员提名如下：

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案

　　《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、关于聘任总裁的议案

　　聘任李昕先生为公司总裁(简历附后)。

　　独立董事意见：同意。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、关于聘任董事会秘书的议案

　　聘任朱大成先生为公司第四届董事会之董事会秘书(简历附后)。

　　独立董事意见：同意。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、关于聘任副总裁的议案

　　聘任张宇先生、于顺廷先生、黄云龙先生、葛智勇先生、朱大成先生、李英女士、陈仙霞女士、胡丽娅女士为公司副总裁。(简历附后)

　　独立董事意见：同意。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、关于公司存货及固定资产报废的议案

　　董事会同意公司对总部已过有效期的17.45万元存货及因损坏而无法修复、不能满足正常生产的固定资产(资产原值为198.47万元，净值36.19万元)予以报废。

　　董事会同意控股子公司晋新双鹤对已过有效期的513.49万元存货及因设备老化，不能满足生产工艺的固定资产(资产原值3,879.94万元，净值1,619.20万元)予以报废。

　　上述资产截至2005年12月31日均已全额计提减值，不再影响损益。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、关于安徽双鹤新建年产5000万瓶塑瓶生产线的议案

　　根据公司“二次创业”的战略规划和打造“中国输液第一品牌”的战略目标，鉴于国内输液行业新的发展形势，董事会同意公司控股子公司安徽双鹤新建年产5000万瓶塑瓶输液生产线，在公司董事会审批权限内提供资金支持(不超过3000万元)。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、关于滨湖双鹤新建年产2500万瓶塑瓶生产线的议案

　　根据公司“二次创业”的战略规划和打造“中国输液第一品牌”的战略目标，鉴于国内输液行业新的发展形势，董事会同意公司控股子公司滨湖双鹤新建年产2500万瓶塑瓶输液生产线，在公司董事会审批权限内提供资金支持(不超过1000万元)。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　通报事项：

　　公司聘任白丽萍女士担任公司证券事务代表(简历附后)。

　　北京双鹤药业股份有限公司董事会

　　2006年6月2日

　　附：简历

　　卫华诚，男，1959年出生，中共党员，管理学博士，高级工程师、高级政工师。1990年至1994年任首钢设计院冶炼科副科长、设计部主任、副院长，1994年至1995年先后任首钢第一炼铁厂党委书记、首钢北钢公司党委副书记兼第二炼铁厂党委书记、纪委书记，1995年11月至2000年8月先后任首钢总公司机关党委副书记、首钢总公司机动部副部长、首钢总公司副经理，2000年8月至2002年7月任中共北京市委工业工作委员会副书记，2002年7月起任北京医药集团有限责任公司董事长、党委书记，2003年4月至2004年4月任北京双鹤药业股份有限公司董事，2004年4月任北京双鹤药业股份有限公司副董事长，2004年5月起任北京双鹤药业股份有限公司董事长，2004年1月至2005年3月任北京双鹤药业股份有限公司党委书记。

　　贺 旋，男，1961年2月出生，中共党员，毕业于天津大学化工催化专业、北京市委党校经济管理专业在职研究生毕业。1987年2月至1991年7月任北京化工总公司团委副书记、团委书记，1991年7月至1994年3月任北京化工集团进出口公司副经理，1994年3月至1996年8月任北京医药总公司副经理，1996年8月至2000年11月任北京医药集团有限责任公司党委常委、副总经理，现任北京医药集团有限责任公司董事、党委副书记、总经理，北京双鹤药业股份有限公司副董事长。

　　李 昕，男，1957年12月出生，中共党员，1982年毕业于沈阳药科大学微生物制药专业，大学本科学历，正教授高级工程师。2002年被沈阳市政府推荐享受国务院特殊津贴，2004年国家正式批复。1982年8月至1990年12月任沈阳第一制药厂原料药车间工艺员、车间主任；1991年1月至1992年1月任沈阳第一制药厂对外协作处处长；1992年1月至1995年4月任沈阳第一制药厂研究所所长；1995年4月至1997年9月任沈阳第一制药厂副厂长，主管技术质量研发；1997年10月至2001年12月任沈阳第一制药厂副厂长，主管销售供应生产；2002年1月至2004年10月任东药集团常务副总，主管经济运行、市场项目；2004年11月至2005年1月任中国华源生命产业有限公司副总裁；2004年12月至2005年1月任北京医药集团有限责任公司董事、常务副总经理；现任北京医药集团有限责任公司董事，北京双鹤药业股份有限公司董事、总裁。

　　朱大成，男，1957年10月出生，美国国籍。1983年毕业于中南大学(原中南矿冶学院)，获材料科学与工程学士学位；1990年毕业于美国加州WOODBURY大学，获工商管理硕士(MBA)学位。1989年9月至1995年10月在美国American Drill Bushings公司担任PLANT MANAGER等职，1995年11月至1996年11月在香港金辉中国投资有限公司担任高级经理，1996年11月至1999年4月在美国惠而浦(WHIRLPOOL)公司担任总监，1999年4月至2001年4月在中国雪柜实业有限公司担任常务副总经理，2001年7月至2004年7月在广东科龙电器股份有限公司担任家电公司总经理；2004年8月起任北京双鹤药业股份有限公司董事会秘书职务；2005年3月起任北京双鹤药业股份有限公司副总裁。

　　张 宇，男，1957年10月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。1982年至1988年任北京制药厂质检处工程师、副处长，1988年至1997年任北京制药厂研究所副所长、副厂长等职，1997年至2003年任北京双鹤药业股份有限公司总经理，现任北京双鹤药业股份有限公司副董事长、副总裁。

　　于顺廷，男，1963年5月出生，中共党员，1985年毕业于沈阳药科大学药物专业，硕士学历，高级工程师。曾获得北京市政府优秀科技工作者三等奖；2000年度，获利复星项目北京市政府科技进步二等奖；2005年，取得高级职业经理人资格认证证书。1991年8月至1997年5月任北京制药厂制剂研究所副所长、所长、党支部书记；1997年5月至1998年8月任北京双鹤药业股份有限公司科技开发部经理；1998年8月至今任北京双鹤药业股份有限公司副总裁。

　　黄云龙，男，1966年2月出生，中共党员，毕业于中欧国际商学院EMBA专业，硕士学历，高级经济师。2000年，河北省首届杰出IT青年，获省政府二等功；2000年，在中国企业报上发表文章《入世后的中国制药企业》；2005年，取得职业经理人资格认证证书。1989年9月至1999年9月任河北省建设投资公司资产管理部经理；1999年9月至2003年5月任石家庄制药集团有限公司总经济师；2003年6月至今任北京双鹤药业股份有限公司副总裁。

　　葛智勇，男，1964年12月出生，中共党员，毕业于中欧国际工商学院工商管理专业，硕士学历，高级工程师。2005年取得高级职业经理人认证资格证书。1987年8月至1991年3月北京制药厂开发部；1991年4月至1997年5月任北京制药厂外经外贸处副处长；1997年6至1999年11月任北京双鹤药业股份有限公司投资发展部经理；1999年12月至2001年4月任北京双鹤药业股份有限公司副总经理；2001年5月至2004年10月任北京医药集团有限责任公司总经理助理；2004年11月至2005年2月任北京医药集团有限责任公司副总经理；2005年3至今任北京双鹤药业股份有限公司副总裁；2005年5月至今任北京双鹤制药装备有限公司董事长。

　　李 英，女，1957年2月出生，毕业于首都经贸大学企业管理专业，硕士学历。1993年，获奥复星及其制剂北京市科技进步二等奖；1990年，获普鲁卡因制剂研究北京市医药公司科技一等奖；2005年取得高级职业经理人认证资格证书。1976年7月至1979年2月北京市广内医院司药员；1979年2月至1983年2月北京化工学院应用化学专业学生；1983年2月至1985年5月任北京制药二厂主管；1985年5月至1999年11月北任京制药工业研究所副所长；1999年11月至今任北京双鹤药业股份有限公司副总裁。

　　陈仙霞，女，1964年3月出生，1986年毕业于江西财经大学会计学专业，本科学历。1995年、1996年、1998年、1999年获国家优秀公务员称号。1986年6月至1998年6月任原国家医药管理局副处长；1998年7月至2003年1月任原国家经贸委医药司、经济运行局副处长；2003年2月至2003年12月任国家发改委经济运行局调研员；2004年1月至2005年11月任上海市医药股份有限公司总裁助理；2005年12月至今任北京双鹤药业股份有限公司副总裁。

　　胡丽娅，女，1967年11月出生，1991年毕业于沈阳药学院医药管理专业，本科学历。1991年8月至1992年8月北京制药厂化三车间；1992年9月至1993年10月北京制药厂技术处；1993年11月至1997年10月任北京制药厂生产处副处长；1997年11月至2003年4月任北京双鹤药业经营有限责任公司销售部经理、商务总监；2003年4月至2005年12月任北京双鹤药业股份有限公司总裁助理；2005年12月至今任北京双鹤药业股份有限公司副总裁； 2006年2月至今任北京双鹤药业经营有限责任公司总经理。

　　白丽萍，女，1965年8月出生，中共党员，大专学历。1985年就职于北京生化仪器厂，曾在厂研究所、资料室、厂办公室工作；1996年调入北京制药厂厂办公室工作；1997年就职于北京双鹤药业股份有限公司董事会秘书室，1999年至今任董事会秘书授权代表人、证券事务代表。

　　股票代码：600062    股票简称：G双鹤    编号：临2006－023

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第四届监事会第一次会议通知于2006年5月22日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2006年6月2日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，实际出席会议的监事4名，监事陆云良先生因工作原因委托监事赵宝伟先生主持本次会议，并授权赵宝伟先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

　　一、关于选举监事会主席的议案

　　选举陆云良先生为公司第四届监事会主席(简历附后)。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于修订监事会议事规则的议案

　　《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　北京双鹤药业股份有限公司监事会

　　2006年6月2日

　　附：简历

　　陆云良，男，1950年3月出生,中共党员,华东纺织工学院棉纺专业毕业。曾任广东省纺织工业总公司副总经理、党组成员,中国纺织机械(集团)有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记,现任中国华诚投资管理有限公司党委副书记、总经理,中国华源集团有限公司副总裁、中国华源生命产业有限公司党委书记、总裁,北京医药集团有限责任公司副董事长,北京双鹤药业股份有限公司监事会召集人。