证券代码：600207    股票简称：安彩高科    编号：临2006-14

　　河南安彩高科股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

　　河南安彩高科股份有限公司定于2006年6月27日召开2005年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、召开时间：2006年6月27日上午9点

　　2、召开地点：河南省安阳市中州路南段本公司会议室

　　3、召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　二、会议审议内容：

　　（1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；

　　（2）审议《公司2005年监事会工作报告》；

　　（3）审议《公司2005年度财务决算报告》；

　　（4）审议《公司2005年度利润分配预案》；

　　（5）审议《公司2005年年度报告正文及摘要》；

　　（6）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案》；

　　（7）审议《公司2006年日常关联交易报告》。

　　详见2006年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》

　　三、出席会议人员资格：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）2006年6月20日（星期二）15点交易结束时，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东。

　　（3）接受符合条件(2)的股东委托代理人。

　　四、会议登记事项：

　　（1）具备出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；法人股东持法人授权委托书（加盖公章）股东帐户卡、出席人身份证及营业执照复印件（盖公司章）；股东代理人持个人身份证、授权人股东帐户卡及授权委托书，可用信函或传真方式于2006年6月23日（上午8:30—11:30；下午2:30—5:30）办理会议登记报到手续。本公司不接受电话登记。

　　（2）联系办法：

　　地址：河南安彩高科股份有限公司证券部     邮编：455000

　　电话：（0372）3932916转2533         传真：（0372）3938035

　　五、其他事项：出席会议股东的交通、食宿费用自理。

　　六、授权委托书样式：（复印或按以下格式自制均有效）

　　授权委托书

　　兹授权         先生（女士）代表本公司(个人)出席河南安彩高科股份有限公司2005年度股东大会，代为行使表决权。

　　委托人（签名或盖章）：                 委托人身份证号：

　　委托人股东帐号：                         委托人持有股数：

　　受托人（签名或盖章）：                 受托人身份证号：

　　委托日期：

　　特此公告。

　　河南安彩高科股份有限公司董事会

　　二零零六年六月三日