本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：经与流通股股东充分沟通，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）的全体非流通股股东一致同意对本次股权分置改革方案的部分内容进行调整，公司董事会亦认为调整后的方案好地保护了流通股股东的利益。公司股票将于2006年6月5日复牌。

　　一、关于股权分置改革方案的调整情况

　　公司董事会受全体非流通股股东的书面委托，办理公司股权分置改革相关事宜。公司股权分置改革方案自2006年5月24日刊登公告以来，公司董事会通过热线电话、走访投资者、传真及电子邮件等多种形式与流通股股东进行了沟通。在总结投资者意见和建议的基础上，根据非流通股股东提议，本公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：

　　（一）关于“对价安排的数量”作如下调整：

　　原方案：

　　1、方案实施股权变更登记日在册的流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付2.0股股份的对价安排，非流通股股东合计向流通股股东支付42,873,180股股份；

　　2、公司以经审计的2005年年报的财务数据为基础，以截至公司股权分置改革说明书公告日的总股本为基数，用历年累计未分配利润向方案实施股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利5.68元（含税），同时非流通股股东将所获现金红利全部转送给流通股股东，流通股股东每10股获送4.90元（不含税）。加上自身应得红利，流通股股东合计每10股获得10.58元（含税）（除红利税，流通股股东最终每10股实际得到10.01元）。

　　调整后方案：

　　1、方案实施股权变更登记日在册的流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付2.2股股份的对价安排，非流通股股东合计向流通股股东支付47,160,498股股份；

　　2、公司以经审计的2005年年报的财务数据为基础，以截至公司股权分置改革说明书公告日的总股本为基数，用历年累计未分配利润向方案实施股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利7.57元（含税），同时非流通股股东将所获现金红利全部转送给流通股股东，流通股股东每10股获送6.53元（不含税）。加上自身应得红利，流通股股东合计每10股获得14.10元（含税）（除红利税，流通股股东最终每10股实际得到13.34元）。

　　(二) 关于“股权分置改革方案中承诺部分”作如下调整：

　　原方案中非流通股股东作出的特别承诺：

　　3、在上市公司股改完成后，湖南省高速公路建设开发总公司和华北高速股份有限公司承诺将在2006～2008年年度股东大会提出公司的现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。”

　　调整后方案：

　　3、在上市公司股改完成后，湖南省高速公路建设开发总公司和华北高速股份有限公司承诺将在2006～2008年年度股东大会提出公司的现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的60%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。”

　　二、独立董事关于调整股权分置改革方案的独立意见

　　独立董事对公司股权分置改革方案的调整发表独立意见如下：

　　“(一)自公司董事会公告《股权分置改革说明书》后，公司及非流通股股东通过多种渠道广泛地与流通股股东进行了沟通与交流。应广大流通股股东的要求，非流通股股东经过反复权衡后，对股权分置改革方案进行了调整，并由董事会做出公告。本次调整股权分置改革方案的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　(二)本次调整股权分置改革方案，更有利于保护公司流通股股东在本次股权分置改革中的利益。

　　(三)我们同意本次股权分置改革方案的调整暨《股权分置改革说明书（修订稿）》。

　　(四)本独立意见是基于公司股权分置改革方案调整所发表的意见，不构成对前次意见的修改。”

　　三、补充保荐意见

　　针对公司股权分置改革方案的调整，公司本次股权分置改革的保荐机构国信证券有限责任公司和招商证券股份有限公司认为：

　　“1、方案的调整是在公司、保荐机构、非流通股股东与流通股股东之间经过广泛沟通、协商，尤其是认真吸收了广大流通股股东意见的基础上形成的。

　　2、体现了对流通股股东的尊重，有利于保护流通股股东利益。

　　3、本次方案的调整并不改变本保荐机构前次所发表的保荐意见结论。”

　　四、补充法律意见书结论性意见

　　就公司股权分置改革方案的有关调整事项，湖南佳境律师事务所认为：“公司对本次股权分置改革方案的调整程序及内容，符合相关法律、法规以及《管理办法》、《操作指引》等规范性文件的要求，公司本次股权分置改革方案尚需湖南省人民政府国有资产监督管理委员会批准和公司相关股东会议审议通过。”

　　五、附件

　　1、现代投资股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）；

　　2、现代投资股份有限公司股权分置改革说明书摘要（修订稿）；

　　3、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司关于现代投资股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见；

　　4、湖南佳境律师事务所关于现代投资公路股份有限公司股权分置改革的补充法律意见书；

　　5、关于现代投资股份有限公司股权分置改革调整方案的独立董事意见函。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司董事会

　　2006年6月2日

　　证券代码：000900         股票简称：现代投资        编号：2006-021

　　现代投资股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告