重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　长发集团长江投资实业股份有限公司于2006年6月2日(星期五)以通讯方式召开公司三届十七次董事会。会议应到董事9名，实到9名，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于上海长发货运有限公司增资的议案》。

　　上海长发货运有限公司（简称“长发货运”）目前注册资本200万元人民币，长江投资于2005年10月向长发集团收购了其90%的股权，公司下属子公司上海仪电科技有限公司收购了其10%股份。作为公司物流产业的市内配送平台，该公司已购置了20辆0.6吨和0.9吨的厢式货运出租车，根据2005年6月上海市城市交通管理局沪交货（2005）第391号文关于同意核发给长发集团经营规模为200辆符合货运出租营运物流的货运车辆额度的要求，并要求长发货运必须符合《上海市货运出租汽车运输管理暂行规定》关于货运出租的经营条件，由于该公司目前的注册资本不能满足发展需要，因此该公司拟进行增资扩股，从原200万元人民币增资至1000万元，本公司同意按比例以现金的方式增资720万元人民币，增资后，公司占其90%的股比不变。

　　出席会议有表决权的董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该项议案。

　　2、审议通过了《关于为宁波长发商厦公司担保的议案》。

　　宁波长发商厦公司系本公司的控股子公司，考虑到方便下一步房产过户更名，2005年12月经公司三届十三次董事会审议通过，长江投资公司为宁波长发商厦公司进行短期的担保贷款，为其担保的总金额为7550万元。

　　由于原宁波商厦房产证地产证尚未更名过户给宁波长发商厦有限责任公司。而此过程中，商厦在上海浦东发展银行宁波分行的600万元人民币的贷款将于2006年6月5日到期，为保证该公司正常经营，所以本公司同意在该公司股权转让前继续为其进行贷款担保。宁波长发商厦公司承诺在过户成功后仍用房屋土地抵押担保。现公司对外担保总金额为10550万元人民币，该笔担保款项占其5.69%的比例。

　　根据公司三届十四董事会审议通过，公司同意将拥有的宁波长发商厦股权转让给百联股份，目前，资产评估及报批上海国资委的相关手续正在有序进行中。

　　出席会议有表决权的董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该项议案。

　　3、审议通过了《关于公司向中信银行借款的议案》，同意公司向中信银行继续延借上年度最高循环额度借款8000万元人民币，有效期自2006年6月2日到2007年12月31日，在此期限、额度范围内，公司可办理单笔借款。

　　出席会议有表决权的董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该项议案。

　　4、审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》，同意聘任俞泓小姐任公司证券事务代表。

　　出席会议有表决权的董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该项议案。

　　特此公告。

　　长江投资实业股份有限公司董事会

　　2006年6月2日

　　附：俞泓小姐个人简历：

　　俞泓，女，1981年9月出生，大学本科，2003年8月参加工作。曾就职于上海长凯信息技术有限公司数码部，长江投资实业股份有限公司投资管理部。2004年12月—至今，担任长江投资实业股份有限公司证券事务联系人。

　　股票代码：600119             股票简称：G长投             编号：临2006-011

　　长发集团长江投资实业股份有限公司三届十七次董事会决议公告