股票简称：西藏天路     股票代码：600326     编号：临2006—027

　　西藏天路交通股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记裁、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏天路交通股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2006年6月1日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送给公司各位董事、监事及高级管理人员。

　　根据《公司章程》，董事会实有董事9人，参加表决董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。议案经以通讯的方式审议，并以传真形式进行表决，收到有效表决票9票，同意9人，审议并一致通过了关于公司成立西藏天路矿业开发有限责任公司（暂定名）的议案。

　　西藏的经济社会发展目前处于历史最好时期，“十一五”期间仍将保持强劲的发展态势，其中公路基本建设将持续快速发展，基础设施建设市场将更加开放，竞争日趋激烈。为保持公司健康的发展和良好的稳定性，公司在继续抓好基础设施建设主业外，还将着眼于西藏产业政策和区域特色优势，开发新的市场，拓展新的业务。

　　西藏是我国矿产资源极为丰富的地区，储量大且品位很好，但矿产资源开发相对缓慢。根据国家积极推进西部优势矿产资源开发的政策和西藏“十一五”产业规划，矿产业已列为西藏支柱产业。随着西部大开发战略的不断实施和青藏铁路的投入运营，西藏将成为矿业投资的热点地区，西藏矿产资源的价值和产业水平将进一步提升。

　　就成立矿业开发有限责任公司事宜，公司已接到西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会（藏国资发[2006]87号）文件的批复。公司将高起点组建西藏天路矿业开发有限责任公司（暂定名），注册资金2亿元, 公司占55%的股份。目前公司正就拟涉入的矿产勘探权与西藏地质矿产部门积极协商。

　　矿产开发业是一个高风险行业，作为公司新进入的行业存在经营管理、矿产勘探和开采风险。公司将引进区外企业，加大投资和人才引进力度，优化资源配置，将矿产业发展成为公司重要的增长极，以此促进公司快速发展，力争将公司发展成为以特色资源产业为依托的大型企业。

　　公司董事会责成经营班子立即着手开展成立矿业开发公司的工作。

　　公司将根据进展情况随时履行信息披露义务。

　　此次会议符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，此次董事会会议有效，决议有效。

　　特此公告

　　西藏天路交通股份有限公司董事会

　　二○○六年六月六日