本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议的召开情况

　　重庆桐君阁股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年6月5日上午9：30在公司会议室召开，大会召开方式为现场投票方式，召集人为公司董事会，本次股东大会由公司董事长雷励先生主持。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）4人，代表股份71,594,294股，占上市公司有表决权总股份65.17％

　　2、社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东3人，代表股份21,483股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.06％。

　　三、提案审议和表决情况

　　《关于公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》

　　总体表决情况：同意71,594,294股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　社会公众股股东的表决情况：同意21,483股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：重庆静升律师事务所

　　2、律师姓名：朱文军

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　重庆桐君阁股份有限公司

　　二OO六年六月六日

　　股票简称：桐君阁     股票代码：000591     公告编号：2006—20

　　重庆桐君阁股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告