本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●本次会议无否决或修改议案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决；

　　●公司尽快公布股权分置改革方案实施公告，公司股票复牌安排详见公司刊登的股权分置改革方案实施公告。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2006年6月5日下午14:00

　　2、网络投票时间为：2006年6月1日—2006年6月5日上海证券交易所股票交易日的9：30—11：30、13：00—15：00。

　　3、现场会议召开地点：上海市徐家汇肇嘉浜路500号好望角大饭店

　　4、会议召开方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票、委托董事会征集投票权相结合的方式。

　　5、会议召集人：中科合臣董事会

　　6、会议主持人：董事长黄山

　　7、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等法律、法规及相关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、总体出席情况

　　参加本次相关股东会议，以现场投票、征集投票、网络投票表决的股东及股东代理人共939人，代表股份55,941,288股，占公司总股本的73.61%。

　　2、非流通股股东出席情况

　　参观本次会议的非流通股股东及股东代理9人，代表股份46,000,000股，占公司总股本的60.53%。

　　3、流通股股东出席情况

　　参加本次会议的流通股股东及股东代理人共930人，代表股份9,941,288股，占公司总股本的13.08%。其中：

　　（1）参加现场会议的流通股股东及股东代理人共139人，代表股份521,581股，占公司流通股股份总数的1.74%，占公司总股本的0.69%。

　　（2）参加网络投票的流通股股东共791人，代表股份9,419,707股，占公司流通股股份总数的31.4%，占公司总股本12.39%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了《上海中科合臣股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。方案详见2006年5月17日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）刊登的《上海中科合臣股份有限公司股权分置改革说明书》（全文修订稿）。

　　方案投票表决结果

　　根据表决结果，本次股东会议审议的议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　参加表决的前十名流通股股东持股和表决结果

　　四、律师见证意见

　　公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议由上海市方达律师事务所律师陈鹤岚现场见证，并出具《上海市方达律师事务所关于上海中科合臣股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议法律意见书》，认为：公司本次相关股东会议的召集、召开程序、出席和召集会议人员的资格、表决程序和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《管理办法》、其他有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。

　　五、备查文件

　　1、上海中科合臣股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议；

　　2、关于上海中科合臣股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议法律意见书。

　　特此公告。

　　上海中科合臣股份有限公司董事会

　　二OO六年六月五日

　　证券代码：600490         证券简称：中科合臣        编号：临2006-015

　　上海中科合臣股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的决议公告