本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆天宏纸业股份有限公司2005年年度股东大会定于2006年6月27日（星期二）召开。有关本次股东大会的具体事宜通知如下：

　　（一）会议时间：2006年6月27日（星期二）上午11：00时

　　（二）会议地点：新疆天宏纸业股份有限公司办公楼三楼会议室

　　（三）会议审议事项：

　　1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2005年年度报告正文及摘要》；

　　4、审议《公司2005年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　6、审议《关于全面修改公司章程及相关附件的议案》。

　　（四）会议出席对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2006年6月19日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；

　　3、本公司聘请的律师。

　　（五）会议登记办法：

　　1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2006年6月26日上午10：30-13：30,下午16：00-19：00。

　　3、登记地点：新疆石河子市西三路新疆天宏纸业股份有限公司证券投资部。

　　联系人：王巧玲 冯志强

　　联系电话：0993-7526018、7526008    传真：0993-2526585

　　（六）出席会议的股东费用自理。

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。

　　（七）备查文件：

　　1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；

　　2、公司第二届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆天宏纸业股份有限公司董事会

　　2006年6月6日

　　附件：                             授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表             (单位)出席新疆天宏纸业股份有限公司2006年6月27日召开的2005年年度股东大会,并按以下权限行使股东权利。

　　1、对关于召开2005年年度股东大会通知会议议题中的第(            )项审议事项投赞成票；

　　2、对关于召开2005年年度股东大会通知会议议题中的第(            )项审议事项投反对票；

　　3、对关于召开2005年年度股东大会通知会议议题中的第(            )项审议事项投弃权票；

　　4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

　　委托人(签字或法人单位盖章)：            法定代表人签字：

　　委托人上海证券账户卡号码：             委托人持有股份：

　　代理人签字：                                     代理人身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：600419     证券简称：G*ST天宏     公告编号：临2006-18

　　新疆天宏纸业股份有限公司

　　董事会关于召开2005年年度股东大会通知的公告