特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　广州东方宝龙汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2006年6月3日在公司四楼会议室召开了公司2005年年度股东大会。出席会议的股东及股东代理人共5名，代表公司股份65,579,800股（均为非流通股），占公司总股本(90,579,800股)的72.4%，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长王治邦主持，股东大会对审议议案以记名投票的方式进行表决。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过了《公司2005年年度报告及摘要》；

　　同意票数65,579,800股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

　　2、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；

　　同意票数65,579,800股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

　　3、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；

　　同意票数65,579,800股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

　　4、审议通过了《2005年度财务决算工作报告》；

　　同意票数65,579,800股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

　　5、审议通过了《2005年度利润分配方案》；

　　根据武汉众环会计师事务所有限公司审计结果，按照《公司章程》的规定，公司2005年度实现净利润-190,963,508.73元，年初未分配利润24,347,855.5元，2005年末公司的未分配利润为-166,615,653.23元，本次不进行利润分配，也不进行公积金转赠股本。

　　同意票数65,579,800股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

　　6、审议通过了《2006年度财务预算方案》；

　　同意票数65,579,800股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

　　7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

　　同意票数65,579,800股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东信扬律师事务所叶伟明律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，公司本次股东大会的表决结果及所作出的决议内容合法合规、真实有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　广州东方宝龙汽车工业股份有限公司董事会

　　2006年6月5日

　　证券代码：600988     证券简称：东方宝龙             编号：临2006－023

　　广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2005年年度股东大会决议公告