重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　芜湖港储运股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年5月25日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http：    //www.sse.com.cn)上刊登了《芜湖港储运股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，并于2006年6月5日在《上海证券报》上刊登了《芜湖港储运股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》。根据相关法规政策的要求，现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2006年6月19日 下午14：00

　　网络投票时间：2006年6月15日至2006年6月19日期间交易日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00

　　2、股权登记日：2006年6月8日

　　3、现场会议召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头公司A楼三楼会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

　　6、参加相关股东会议的方式

　　公司股东可选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权）和网络投票中的一种表决方式。

　　7、提示公告

　　本次股东大会召开前，公司将发布两次股东大会提示公告，两次提示公告的时间分别为2006年6月7日和6月13日。

　　8、会议出席对象

　　（1）截至2006年6月8日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；

　　（2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员、公司股权分置改革保荐机构的保荐代表人、见证律师等。

　　9、公司股票停、复牌事宜

　　公司股票将于本次相关股东会议股权登记日次一交易日(2006年6月9日)起停牌，如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次日复牌，如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股权分置改革规定程序结束次日复牌。

　　二、会议审议事项

　　会议审议事项：芜湖港储运股份有限公司股权分置改革方案。有关议案的详细情况见公司2006年6月5日公告的《芜湖港储运股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》及摘要。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上市公司股权分置改革管理办法》等规定，本次股东大会所审议的股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在指定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序详见本公告第六项内容。

　　根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》相关规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。本公司董事会同意作为本次征集投票权的征集人向全体流通股股东征集本次股东大会的投票权。本次征集投票权具体程序详见《芜湖港储运股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　公司股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任一表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　（1）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

　　（3）如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托投票为准。

　　（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　（1）有利于保护自身利益不受到侵害；

　　（2）有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；

　　（3）如本次股权分置改革方案获相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次股票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

　　四、非流通股股东和流通股股东沟通协商的安排

　　公司董事会已通过设置热线电话、传真、电子信箱等多种方式协助非流通股股东与流通股股东就股权分置改革方案进行了协商。

　　五、相关股东会议现场会议登记方法

　　1、登记手续

　　自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书（格式见附件）、委托人证券账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续。

　　法人股东若由法定代表人亲自办理，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、持股凭证；由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示持股凭证、法人单位营业执照复印件、本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书。

　　异地股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　2、登记时间：2006年6月15日至16日期间上午9：00-12：00，下午14：00-17：00；2006年 6月19日上午9：00-12：00。

　　3、登记及授权委托书送达地点：

　　收件人：芜湖港储运股份有限公司董事会秘书办公室

　　地址：安徽省芜湖市长江中路港一路

　　联 系 人：欧业群 、杜丽

　　联系电话：0553－5840007

　　传 真： 0553－5840510；5840007

　　邮政编码：241001

　　六、参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

　　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月15日至6月19日期间交易日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票代码

　　因深圳市值配售股份的投资者，通过深圳证券交易所交易系统投票。

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）买卖方向为买入股票；

　　（2）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1元代表股权分置改革方案的议案，以1元的价格予以申报。如下表：

　　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　例如，沪市投资者如对本公司的议案投同意票，其申报为：

　　深圳市值配售股份的投资者，如对本公司方案投同意票，其申报为：

　　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　七、董事会征集投票权程序

　　为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会一致同意向公司全体流通股股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。

　　1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年6月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

　　2、征集时间：自2006年6月9日至2006年6月19日期间每个工作日的9：00-17：00。

　　3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　4、征集程序和步骤：请详见公司2006年5月25日在《上海证券报》上刊登的《芜湖港储运股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　八、其他事项

　　1、注意事项：本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的股东食宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告

　　附件：芜湖港储运股份有限公司股权分置改革事项的相关股东会议授权委托书

　　芜湖港储运股份有限公司董事会

　　2006年6月7日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托     先生（女士）代表本单位/本人出席芜湖港储运股份有限公司股权分置改革事项的相关股东会议，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

　　1.委托人姓名或名称（盖章/签名）：

　　2.委托人身份证号码/注册登记号：

　　3.委托人股东帐号：

　　4.委托人持股数量：

　　5.委托代理人签名：

　　6.委托代理人身份证号码：

　　7.委托日期：

　　注：授权委托书复印、剪报均有效。

　　附注：

　　1、如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对此议案放弃表决，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

　　2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

　　3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

　　4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

　　证券代码：600575 证券简称：芜湖港     公告编码：2006-017

　　芜湖港储运股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告