本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召集人：本公司董事会

　　（二）会议时间：现场会议于2006年6月13日上午9：00召开；通过互联网投票开始时间为2006年6月12日下午3：00，投票结束时间为2006年6月13日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年6月13日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

　　（三）会议地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼

　　（四）会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　二、会议审议事项：

　　1、议案一：《关于将原可转换公司债券发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》

　　议案一中议项（1）：发行规模；

　　议案一中议项（2）：发行价格；

　　议案一中议项（3）：债券利率及利息支付；

　　议案一中议项（4）：债券到期偿还；

　　议案一中议项（5）：债券期限；

　　议案一中议项（6）：债券回售条款；

　　议案一中议项（7）：担保条款；

　　议案一中议项（8）：公司债券转为可转换公司债券特别条款；

　　议案一中议项（9）：认股权证行权期间；

　　议案一中议项（10）：认股权证的行权价格；

　　议案一中议项（11）：认股权证行权比例；

　　议案一中议项（12）：认股权证存续期；

　　议案一中议项（13）：认股权证行权价格的调整；

　　议案一中议项（14）：发行对象、发行方式及原股东配售安排；

　　议案一中议项（15）：本次募集资金投向；

　　议案一中议项（16）：方案有效期；

　　议案一中议项（17）：提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易的可转换公司债券相关事宜。

　　2、议案二： 《关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》

　　3、议案三： 《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

　　4、议案四：《关于变更职工监事的提案》

　　本次股东大会议题的具体内容见公司第四届董事会十四次会议决议公告。

　　三、出席会议人员

　　（一）凡是2006年6月6日下午3时交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（二）公司董事、监事和董事会秘书。

　　（三）见证律师。

　　四、列席会议人员：公司经理等高级管理人员

　　五、出席现场会议的股东登记办法

　　（一）登记时间：2006年6月8日至6月9日上午8：30—11：30，下午1：30—5：00。

　　（二）登记地点：攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼318室董事会秘书处。

　　（三）登记手续：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

　　2、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和法人持股凭证。

　　3、异地股东，可用信函或传真登记。

　　六、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　1、深圳证券交易系统和互联网投票系统网址：http://wltt.cninfo.com.cn。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月13日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　2、本次股东大会的投票代码：360629，投票简称：钢钒投票 ，表决议案数量：4，说明：A股

　　3、股东投票的具体程序：

　　①“买卖方向”为买入投票；

　　②在"申购价格"项下填报股东大会议案序号

　　上表中，序号1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如果对议案一中的各项表决结果相同，则可以选择1.00元。如果选择了1.00元，则再选择议案一中的（1）至（17）是无效的。

　　③在"申购股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

　　1、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　2、通过互联网投票的时间

　　本次股东大会通过互联网投票开始时间为2006年6月12日下午3：00，投票结束时间为2006年6月13日下午3:00；

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　七、其他事项

　　会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。

　　邮编：617067

　　传真：（0812）3393992

　　联系电话：（0812）3393695 3392889

　　地址：攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼

　　特此公告。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

　　二ΟΟ六年六月六日

　　附：授权委托书

　　授    权    委    托    书

　　：

　　兹全权委托                先生（女士）代表本人出席攀枝花新钢钒股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

　　委托人签字：                                    身份证号码：

　　委托人持股数：                                委托人股东帐号：

　　受托人签字：                                    身份证号码：

　　委托日期：

　　股票代码：000629        　股票简称：G新钢钒        公告编号：2006－13

　　权证代码：038001         权证简称：钢钒PGP1

　　攀枝花新钢钒股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知