本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　● ● 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2006年第一次临时股东大会于2006年6月6日上午8：30在公司本部园中园会议室召开。本次大会到会股东及股东授权委托代表共8名，代表股权329,297,645股，占公司有表决权股份总数的61.42%，其中受限股326,141,977股，非受限股共计3,155,668股。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张嘉庆先生主持,公司董事、监事及部分高管人员出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　会议以书面记名投票逐项表决方式（累计投票除外）,审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于续聘亚太中汇会计事务所有限公司为公司审计机构的议案》

　　同意329,297,645股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

　　2、审议通过了《关于自筹资金3000万美元（用人民币投入）参与公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司增资扩股的议案》

　　同意329,297,645股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

　　3、审议通过了《关于公司董事会换届选举的提案》

　　上述九名董事的简历见2006年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的提案》

　　上述三名监事的简历见2006年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　以上三名监事与公司职工代表大会民主推选的梁洪先生和雷坚先生组成公司第四届监事会。

　　三、律师见证和公证情况

　　云南千和律师事务所伍志旭律师对本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的通知、召开和表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

　　本次股东大会投票表决通过的上述决议均经云南省水富县公证处公证员公证，决议有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的云南云天化股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议；

　　2、云南千和律师事务所关于云南云天化股份有限公司2006年第一次临时股东大会法律意见书；

　　3、云南省水富县公证处关于云南云天化股份有限公司2006年第一次临时股东大会公证书。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　二○○六年六月七日

　　证券代码：600096    证券简称：云 天 化    编号：临2006-028

　　转债代码：100096    转债简称：云化转债

　　云南云天化股份有限公司2006年第一次临时股东大会公告