证券代码：600757 证券简称：华源发展 编号：临2006-018

　　上海华源企业发展股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　2006年6月2日，上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第二十二次会议会议通知以书面、传真、信函、电子邮件等形式送达。2006年6月6日，会议以通讯方式召开，本届董事会共有董事9人，本次会议实际收到议案表决票9份。经与会董事审议，会议全票通过了《关于公司对外提供担保额度的议案》。

　　一、对所属企业进行担保

　　截至2005年年末，公司对各所属企业累计担保余额为45,628万元，占公司年末净资产比例为52％，其中为资产负债率超过70%的各所属企业累计担保余额为27,645万元。

　　2006年公司计划为所属企业提供的担保余额控制在4亿以内，其中为资产负债率超过70%的各所属企业提供的担保余额控制在2.5亿以内。

　　公司拟对以下各所属企业继续提供担保：

　　1、东方印染分公司

　　2、姜堰色织分公司

　　3、新余华源远东纺织有限公司

　　4、浙江华源兰宝有限公司

　　5、上海香榭里家用纺织品有限公司

　　6、六安华源纺织有限公司

　　7、上海华源国际贸易发展有限公司

　　8、上海华源企业发展进出口有限公司

　　9、安徽阜阳华源纺织有限公司

　　10、安徽阜阳华源毛纺织有限公司

　　11、昆山华源印染有限公司

　　12、上海华天电子商务有限公司

　　13、江西华源江纺有限公司

　　14、海阳华源有限公司

　　15、上海华源万成服饰有限公司

　　16、上海华源针织时装有限公司

　　17、上海丝佳丽时装有限公司

　　18、奉化步云西裤有限公司

　　19、华源（加拿大）实业有限公司

　　20、上海华源兰宝进出口有限公司

　　二、与关联方无锡生命科技发展股份有限公司进行互保

　　无锡生命科技发展股份有限公司系本公司控股股东中国华源集团有限公司之终极控股公司，注册地点：无锡市惠山区锡澄南路28号，注册资金：人民币肆亿元，法定代表人：董云雄，经营范围：高新技术产品开发、房地产开发与经营、土地成片开发、会议展览服务、国内贸易。2005年12月31日，该公司总资产109,469万元，负债52,828万元，股东权益42,334万元，负债率为48%，2005年，公司实现主营业务收入24,993万元，净利润299万元。

　　本公司拟与无锡生命科技发展股份有限公司签定有效期一年、短期借款最高限额为肆千万元的互保合同（起止日期以具体签订的保证合同为准）。

　　上述担保计划，自股东大会（2005年年会）审议通过之日起一年内有效。下一年度公司将根据担保的实际发生余额，重新提出担保计划后再提交董事会和股东大会审议。

　　本议案尚需提请股东大会（2005年年会）审议通过。

　　上海华源企业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇六年六月六日

　　证券代码：600757 证券简称：华源发展 编号：临2006-019

　　上海华源企业发展股份有限公司

　　关于召开股东大会（2005年年会）通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　2006年4月26日，上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开股东大会（2005年年会）有关事宜的报告》，董事会现决定于2006年6月27日上午9 :30在上海市商城路660号21楼公司本部会议室，以现场表决方式召开股东大会（2005年年会）。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《三届董事会2005年度工作报告》。

　　2、审议《三届监事会2005年度工作报告》。

　　3、审议《2005年公司经营工作报告》。

　　4、审议《2005年度财务决算和2006年度财务预算的报告》。

　　5、审议《2005年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于公司会计估计变更情况的议案》；

　　议案5、议案6的详细内容见公司临时公告2006-014。

　　7、审议《关于公司会计差错追溯调整的议案》，有关本议案的详细内容见公司临时公告2006-016。

　　8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，股东大会议事规则（修订草案）全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn（附在临时公告2006-014之后）。

　　9、审议《关于公司对外提供担保额度的议案》

　　①审议对所属企业进行担保；

　　②审议与关联方无锡生命科技发展股份有限公司进行互保（与本议案有关联关系的股东，将在审议本议案时回避表决）；

　　有关本议案的详细内容见公司临时公告2006-018。

　　三、会议出席对象

　　1、凡2006年6月19日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；本人因故不能到会，可委托代理人出席并参加表决。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　四、登记方法

　　1、符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理；

　　法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；

　　异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2、登记地址：上海市商城路660号乐凯大厦21楼前台

　　邮政编码：200120

　　联系电话：(021)58793617 68875566-2180

　　传真：(021)58792223

　　联系人：夏渊、许绍瑜

　　3、登记时间：2006年6月22日，上午10:00至下午4:00

　　五、其他事项

　　1、董事会将遵照上海市重组办、上海市证管办以沪重组办[2002]064号文--《关于继续做好维护本市上市公司股东大会秩序工作的通知》的精神，不向与会股东发放任何形式的礼品（包括有价证券）。

　　2、会期半天，与会股东所有费用自理。

　　六、备查文件目录

　　1、上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2、上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；

　　3、关于继续做好维护本市上市公司股东大会秩序工作的通知。

　　上海华源企业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇六年六月六日

　　附件：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本人（本单位）出席上海华源企业发展股份有限公司股东大会（2005年年会），并代为行使表决权。

　　委托人（签字）：                     委托人身份证号码：

　　委托人证券帐户号：                    委托人持股数：

　　受托人（签字）：                     受托人身份证号码：

　　委托日期：