股票简称：大唐电信    股票代码：600198    编号：临2006—033

　　大唐电信科技股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大唐电信科技股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月6日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计12人,代表股份253,002,414股，占公司总股本的57.63%。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长周寰先生主持，公司董事会秘书，部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司独立董事龚双瑾女士代表公司独立董事就独立董事2005年度履行职务等情况向股东大会作了述职报告。公司聘请的天银律师事务所颜克兵律师出席了会议并出具了法律意见书。

　　与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

　　一、审议通过《公司2005年度报告及摘要》

　　251,348,684股同意，占出席会议具有表决权股份比例的99. 35%；0股反对；1,653,730股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.65%。

　　二、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》

　　251,348,684股同意，占出席会议具有表决权股份比例的99. 35%；0股反对；1,653,730股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.65%。

　　三、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》

　　251,348,684股同意，占出席会议具有表决权股份比例的99. 35%；0股反对；1,653,730股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.65%。

　　四、审议通过《公司2005年度财务决算报告》

　　251,348,684股同意，占出席会议具有表决权股份比例的99. 35%；0股反对；1,653,730股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.65%。

　　五、审议通过《关于公司2005年度利润分配的议案》

　　经北京中天华正会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现利润总额-694,723,871.93元，净利润-696,120,195.92元，加上年初未分配利润-86，357，191.52元，可供股东分配的利润为-782,477,387.44元,本期未分配利润为-782,477,387.44元。

　　由于2005年度经营出现亏损，本年度的利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　250,521,819股同意，占出席会议具有表决权股份比例的99.02％；0股反对 ；2,480,595股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0.98％。

　　六、审议通过《关于2006年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案》

　　同意公司申请2006年第二批为控股子公司银行授信提供担保。

　　246,540,146股同意，占出席会议具有表决权股份比例的99.45%；6,462,268股反对,占出席会议具有表决权股份比例的2.55%；0股弃权。

　　七、审议通过《关于聘用会计师事务所的议案》

　　251,348,684股同意，占出席会议具有表决权股份比例的99. 35%；0股反对；1,653,730股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.65%。

　　公司2006年度继续聘用北京中天华正会计师事务所有限公司担任公司的审计机构。

　　八、审议通过《关于公司控股子公司大唐微电子技术有限公司2006年与重庆信威通信技术有限公司拟开展关联交易的议案》

　　关联方股东电信科学技术研究院及电信科学技术第十研究所回避表决，本议案具有表决权股数为48,656,850股。47,003,120股同意，占出席会议具有表决权股份比例的96.60%；0股反对；1,653,730股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的3.40%。

　　九、审议通过《关于公司控股子公司西安大唐电信有限公司2006年与信威公司拟开展关联交易的议案》

　　关联方股东电信科学技术研究院及电信科学技术第十研究所回避表决，本议案具有表决权股数为48,656,850股。47,003,120股同意，占出席会议具有表决权股份比例的96.60%；0股反对；1,653,730股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的3.40%。

　　十、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　251,348,684股同意，占出席会议具有表决权股份比例的99. 35%；0股反对；1,653,730股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.65%。

　　《公司章程》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　十一、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　251,348,684股同意，占出席会议具有表决权股份比例的99. 35%；0股反对；1,653,730股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.65%。

　　《股东大会议事规则》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　十二、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　251,348,684股同意，占出席会议具有表决权股份比例的99. 35%；0股反对；1,653,730股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.65%。

　　《董事会议事规则》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　十三、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　　251,348,684股同意，占出席会议具有表决权股份比例的99. 35%；0股反对；股1,653,730弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.65%。

　　《监事会议事规则》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　十四、审议通过《关于与华平集团签署合作终止协议的议案》

　　251,348,684股同意，占出席会议具有表决权股份比例的99. 35%；0股反对；1,653,730股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.65%。

　　公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市天银律师事务所颜克兵律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2006年6月6日

　　股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2006-034

　　大唐电信科技股份有限公司

　　累计对外担保情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术有限责任公司

　　● 本次担保金额：50,000,000.00 元

　　● 新增对外担保累计金额：141,347,811.59元

　　● 本公司无逾期对外担保。

　　● 本次担保已提交股东大会表决。

　　一、担保情况概述：

　　公司与民生银行北京上地支行签订了协议，为大唐微电子技术有限责任公司向民生银行北京上地支行申请的50,000,000.00元借款提供担保，担保期限从借款合同生效之日起到2007年5月31日止。

　　本次担保系公司第三届第二十六次董事会批准的2006第二批为控股子公司银行授信提供担保额度内担保，并经2005年度股东大会审议通过。截止本公告披露日，公司2006年累计对外担保发生额合计348,530,238.07元，担保方式均为连带责任保证担保，其中207,182,426.48元担保的情况已于2006年4月11日公告。由于公司新增累计对外担保金额超过公司2005年末经审计净资产（10.47亿元）的10％，根据上海证券交易所《股票上市规则（2004年修订）》的要求，需及时履行信息披露义务。

　　二、被担保人基本情况：

　　西安大唐电信有限公司为本公司控股子公司，成立于1993年4月，主要经营交换设备及移动通信设备，注册资本39,239.81万元，截止2005年12月31日其资产负债率为67.02%（经审计）。

　　大唐微电子技术有限公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营集成电路产品、智能卡系统及软件等，注册资本6,000万元，截止2005年12月31日其资产负债率为69.79%（经审计）。

　　大唐软件技术有限责任公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营计算机软件开发、技术开发、转让、咨询和培训等，注册资本5,000万元，本公司控股90%股份，截止2005年12月31日其资产负债率为71.41%（经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、公司为西安大唐电信有限公司向交行西安分行高新开发区支行申请的2,400,000.00元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从开票之日开始到2006年10月7日止。

　　2、公司为西安大唐电信有限公司向中信银行高新开发区支行申请的155,783.50 元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从开票之日开始到2006年11月22日止。

　　3、公司为大唐软件技术有限责任公司向华夏银行东直门支行申请的3,520,884.80 元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从开票之日开始到2006年7月5日止。

　　4、公司为大唐软件技术有限责任公司向华夏银行东直门支行申请的2,946,240.00元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从开票之日开始到2006年8月27日止。

　　5、公司为大唐软件技术有限责任公司向华夏银行东直门支行申请的1,451,481.28 元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从开票之日开始到2006年7月27日止。

　　6、公司为大唐软件技术有限责任公司向华夏银行东直门支行申请的2,242,781.60 元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从开票之日开始到2006年8月15日止。

　　7、公司为大唐软件技术有限责任公司向华夏银行东直门支行申请的1,108,060.48 元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从开票之日开始到2006年8月29日止。

　　8、公司为大唐软件技术有限责任公司向华夏银行东直门支行申请的1,032,080.00 元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从开票之日开始到2006年11月29日止。

　　9、公司为大唐微电子技术有限公司向中国银行海淀支行申请的13,382,593.72 元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从开票之日开始到2006年11月11日止。

　　10、公司为大唐微电子技术有限公司向华夏银行车公庄支行申请的     50,000,000.00 元借款提供担保，担保期限为从借款合同生效之日开始到2007年4月5日止。

　　11、公司为大唐微电子技术有限公司向中国银行海淀支行申请的13,107,906.21元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从开票之日开始到2006年11月31日止。

　　12、公司为大唐微电子技术有限公司向民生银行北京上地支行申请的50,000,000.00元借款提供担保，担保期限为从借款合同生效之日开始到2007年5月31日止。

　　上述担保方式均为连带责任保证担保。

　　四、董事会意见

　　为满足本公司业务的正常发展对流动资金的需求, 大唐电信科技股份有限公司第三届第二十一次董事会审议通过了《关于2006年第一季度为控股子公司银行授信提供担保的议案》,第三届第二十六次董事会审议通过了《关于2006年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司2006年为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司和大唐软件技术有限责任公司三家控股子公司提供额度为5.4亿元的担保。上述董事会担保公告于2006年1月24日和2006年4月29日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

　　截止本公告披露日，公司为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司和大唐软件技术有限责任公司三家控股子公司继续承担保证责任的担保额累计572,597,961.53 元，占公司2005年末经审计净资产（10.47亿元）的54.69％，根据证监会120号文和公司第三届第二十六次董事会决议，超过净资产50%的已由2006年6月6日召开的公司2005年度股东大会审议通过。

　　公司董事会认为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司和大唐软件技术责任有限公司三家控股子公司资信及盈利状况较好，公司为其担保不会损害本公司的利益。

　　五、备查文件

　　1、本公司第三届第二十一次董事会决议

　　2、本公司第三届第二十六次董事会决议

　　3、本公司2005年度股东大会决议

　　4、上述被担保公司的营业执照复印件

　　5、担保协议

　　特此公告！

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2006年6月6日