证券代码：600712    证券简称：南宁百货 编号：临2006—017

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　第五届董事会2006年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会2006年第二次临时会议于2006年6月5日上午9时以通讯方式召开,应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，监事会审议了议案内容，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议形成了如下决议：

　　一、以9票同意的表决结果，审议通过了《对<关于在北海市成立房地产开发公司开发北海市广东路土地的议案>的修正案》；

　　将原“我公司出资900万元，我公司控股子公司南宁金湖时代置业投资有限公司（我公司持股99.28%）出资100万元，成立注册资本1000万元的房地产开发公司。”修改为“由我公司出资900万元,成立独资公司，注册资本900万元。”

　　增加以下内容：“推荐陈民群先生、李亮先生、李青先生为该公司董事，推荐胡盛品先生、高乃亮先生、周宁星先生为该公司监事。”

　　二、以9票同意的表决结果，审议通过了《关于<董事会议事规则>的修改草案》。(见上海证券交易所网站)该议案需提交下一次临时股东大会审议。

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　　董    事    会

　　二○○六年六月五日