证券代码：600623 900909    股票简称：G轮胎 轮胎B股    编号：临2006-024

　　上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届十一次会议于2006年6月6日以通讯方式召开，应到董事7名，实到7名，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

　　经逐项表决，会议以全票赞成通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于为上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司提供担保的议案》；

　　上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司（以下简称“如皋公司”）成立于2004年1月18日，主要从事全钢载重子午线轮胎的制造和加工。注册资本3627万美元，本公司占75%股份。如皋公司于2005年11月正式投产。

　　如皋公司是本公司控股子公司，自投产以来，生产能力不断扩大，因此流动资金的需求量也在同步增长。为此，经董事会审议，同意为其与南通商业银行达成的4000万元人民币授信额度的协议提供连带责任保证。

　　此笔担保完成后，公司累计对外担保总额为67666.63万元，占公司最近一期经审计净资产的45.71%。

　　二、审议通过了《关于上海轮胎橡胶（集团）如皋投资有限公司股权转让的议案》。

　　公司下属子公司上海轮胎橡胶（集团）如皋投资有限公司（以下简称“如皋投资公司”）是公司与自然人共同投资设立的一家投资性有限公司，注册资本8750万元，公司出资7160万元，占注册资金的81.83%，截止到2005年年底，如皋投资公司净资产为8375.92万元。2005年度如皋投资公司主营业务收入约26987万元，净利润为-417.68万元，为了进一步突出主业，公司聘请上海财瑞资产评估有限公司对如皋投资公司进行资产评估，拟以评估值7729.88万元为基准，以约8100万元转让公司所持有的上述股权。

　　特此公告

　　上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二○○六年六月六日