股票简称：平高电气             股票代码：600312            编号：临2006—026

　　河南平高电气股份有限公司第三届董事会第十九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十九次临时会议于2006年5月23日以电子邮件和手机短信方式发出会议通知，并于6月6日以通讯方式召开完毕，会议应到董事十人，实到韩海林、郑跃文、张春仁、魏光林、任晓剑、范小清、马志赢、刘韧、陈克林等九名董事。会议符合公司章程和《公司法》等有关法律、法规和规章的规定。

　　议案审议情况如下：

　　一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司为许继电气股份有限公司提供短期贷款担保的议案》：

　　1、公司第三届董事会第三次临时会议以“平高董临字[2005] 7 号”决议通过了《关于公司对外担保的议案》，同意公司为许继电气股份有限公司(以下简称“许继电气”)向中国银行许昌分行申请的短期银行贷款人民币壹亿元整提供连带责任担保。

　　因许继电气该笔贷款将到期，根据其将重新办理该笔业务的要求，经与会董事审议，同意公司为其向中国银行股份有限公司许昌分行申请的最高金额不超过人民币壹亿元整的流动资金贷款提供连带责任担保，并授权公司董事长韩海林先生代表公司在相关合同等法律文件上签字有效。

　　2、公司第三届董事会第五次临时会议以“平高董临字[2005]9号”决议通过了《关于公司为许继电气股份有限公司提供流动资金短期贷款担保的议案》，同意公司为许继电气向中国建设银行许昌分行申请壹年期流动资金贷款人民币贰仟伍佰万元整提供连带责任担保。

　　因许继电气该笔贷款将到期，根据其将重新办理该笔业务的要求，经与会董事审议，同意公司为许继电气向中国建设银行股份有限公司许昌分行申请壹年期流动资金贷款人民币贰仟伍佰万元整提供连带责任担保，并授权公司董事长韩海林先生代表公司在相关合同等法律文件上签字有效。

　　3、公司第三届董事会第七次临时会议以“平高董临字[2005]11号”决议通过了《关于公司为许继电气股份有限公司提供短期贷款担保和授信担保的议案》，其中同意公司为许继电气向中国工商银行许昌市五一路支行申请壹年期流动资金贷款人民币贰仟万元整提供连带责任担保。

　　因许继电气该笔贷款将到期，根据其将重新办理该笔业务的要求，经与会董事审议，同意公司为许继电气向中国工商银行股份有限公司许昌市五一路支行申请壹年期流动资金贷款人民币贰仟万元整提供连带责任担保，并授权公司董事长韩海林先生代表公司在相关合同等法律文件上签字有效。

　　以上三笔担保均系在公司与许继电气签署的《互保协议》(总额为肆亿陆仟万元整)额度之内。截止此三笔担保，公司为许继电气提供的实际担保总额仍为叁亿陆仟叁佰万元整。经审计的公司2005年12月31日净资产为104,692.21万元，对外担保总额不超过净资产的50％。

　　以上事项尚须报经公司股东大会审议批准，股东大会具体召开日期另行通知。

　　二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司废旧瓷瓶处理的报告》：

　　为了尽早盘活存量资产，充分利用现有资源，降低库存积压，减少损失浪费，提高有效作业面积，提高经济运行质量，使有限的资源发挥更大的效益，4月份公司召开专题会，决定对超过规定存放期限、锈蚀不能用的原材料、零部件；产成品、新产品试验后样机及零部件等废旧物资进行处理，并成立处理小组，对处理原则、方式和程序予以明确。

　　长期积压物资中材料库和产成品库存放长期积压瓷瓶一批，因为产品改版和更新换代，已无使用价值，长期存放，部分瓷瓶毁损严重。为了体现谨慎性原则，2004年和2005年底分别对长期积压瓷瓶计提减值准备37,275元和1,879,494.6元。根据“积压物资处理专题会”统一安排，相关部门于2006年4月已对长期积压瓷瓶进行了处理，其中：

　　1) 材料库处理积压瓷瓶账面价值3,703,485.30元。

　　2) 成品库处理积压瓷瓶账面价值1,304,457.35元。

　　两部分积压瓷瓶账面价值合计为5,007,942.65元，处理进帐收入46,681.19元，损失4,961,261.46元，冲减以前年度计提的存货跌价准备1,916,769.60元，本期应进损失3,044,491.86元。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2006年6月8日