股票代码：600787 　 股票名称：G中储 编号：临2006-013号

　　中储发展股份有限公司

　　三届二十七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中储发展股份有限公司三届二十七次董事会会议通知于2006年5月26日以电子文件方式发出，会议于2006年6月7日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事12名，亲自出席会议的董事8名，委托他人出席会议的董事2名，公司独立董事朱道立先生、韩旭东先生均委托公司董事会秘书薛斌先生代为行使表决权，公司董事王学明先生、李琚女士因故未能出席本次董事会，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于同意林军先生辞去公司总经理的议案》

　　同意林军先生辞去公司总经理。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　二、审议通过了《关于聘任谢景富先生为公司总经理的议案》

　　经韩铁林董事长提名，决定聘任谢景富先生为公司总经理。

　　公司独立董事一致同意聘任谢景富先生为公司总经理。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　三、审议通过了《关于兴建天津中储钢材交易大厦的议案》

　　决定投资4861.9万元在天津市北辰区顺义道南侧储宝钢材现货市场A区院内兴建天津中储钢材交易大厦（暂定名），建筑面积18500平方米，道路及停车场面积6500平方米。本项目建成后，预计年收入1528.8万元；年营业利润976.96万元；净资产收益率13.46%；投资回收期7.08年（含建设期）。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　四、审议通过了《关于提名四届董事会董事、独立董事候选人的议案》（简历附后）

　　提名韩铁林先生、姜超峰先生、谢景富先生、林军先生、王学明先生、周晓红女士、李小晶女士为公司四届董事会董事候选人；提名朱道立先生、韩旭东先生、刘秉镰先生、刘文湖先生为公司四届董事会独立董事候选人。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　五、审议通过了《中储发展股份有限公司股东大会议事规则（修正案）》（具体内容见上交所网站）

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　六、审议通过了《中储发展股份有限公司董事会议事规则（修正案）》（具体内容见上交所网站）

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　以上四、五、六项议案，需提请公司临时三届九次股东大会审议表决。

　　八、审议通过了《关于公司与中信银行开展综合授信业务的议案》

　　同意公司向中信银行办理最高额度不超过伍亿元人民币的综合授信业务（包括贷款、银行承兑汇票、外币信用证开证业务），期限至2007年5月8日止。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　九、审议通过了《关于公司与交通银行开展综合授信业务的议案》

　　同意公司向交通银行办理最高额度不超过10.7亿元人民币的综合授信业务（包括2亿元短期贷款、4.9亿元银行承兑汇票、2亿元进口即期信用证及押汇调剂、0.2亿元法人帐户透支、1.6亿元银行承兑汇票贴现），期限至2007年5月29日止。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　十、审议通过了《关于召开临时三届九次股东大会的议案》

　　公司定于2006年6月23日上午9点半在北京召开临时三届九次股东大会。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年6月7日

　　附简历：

　　1、韩铁林先生：男，1958年生，1982年本科毕业于南开大学，博士学位，高级经济师，历任机械部管理干部学院讲师、副处长、北京四维电气有限公司中方副总经理、北京奥瑞恩科技开发公司总经理、北京中达塑料制品有限公司董事长、中国物资储运总公司财务资产处处长、总经济师、本公司总经理等职；现任中国物资储运总公司总经理、本公司董事长、三届董事会董事。公司四届董事会董事候选人。

　　2、姜超峰先生：男，1950年生，大学本科学历，1968年参加工作，1982年毕业于上海复旦大学，历任机械工业管理干部学院讲师、副处长、国家人事部办公厅综合处处长；现任中国物资储运总公司常务副总经理、中国物资储运协会会长、北京交大工商学院客座教授、本公司副董事长、三届董事会董事。公司四届董事会董事候选人。

　　3、谢景富先生：男，1964年生，大学本科，高级会计师，历任中国物资储运天津公司财务处副处长，总经理办公室主任，总经理助理，中储发展股份有限公司董事会秘书、副总经理；现任中储发展股份有限公司总经理、天津事业部总经理、中国物资储运天津有限责任公司总经理、天津中储国际货运代理有限公司董事长。公司四届董事会董事候选人。

　　4、林军先生：男， 1951年生，复旦大学企业管理专业硕士，1968年11月参加工作，1974年入党，高级经济师。1968年11月在上海第五钢铁厂工作；1972年4月至1975年8月在上海外国语学院学习；1975年8月在上海物资局工作；1976年2月任上海储运公司检验所副股长、副主任；1984年7月任中国物资储运上海公司副总经理；1999年4月任中储上海物流有限公司董事长、总经理，中储浙江物流有限公司董事长，曾兼任中国物流公司董事长；现任本公司三届董事会董事。公司四届董事会董事候选人。

　　5、王学明先生：男，1959年生，大学本科学历，历任北京木材公司职员，中国物资储运总公司人事处处长、总经理助理等职；现任中国物资储运总公司副总经理、本公司三届董事会董事。公司四届董事会董事候选人。

　　6、周晓红女士：女，1961年生，大学本科学历，历任中国物资储运总公司财务部副经理、经理、财务总监；现任中国物资储运总公司总会计师、本公司三届董事会董事。公司四届董事会董事候选人。

　　7、李小晶女士：女，1956年生，大学本科学历，历任国家机械委质量安全司主任科员、机械工业部政策法规体改司副处长、中国物资储运总公司管理处副处长、总经理助理兼综合处处长等职；现任中国物资储运总公司总经济师、本公司三届董事会董事。公司四届董事会董事候选人。

　　8、朱道立先生：男，1945年生，教授，博士生导师，毕业于复旦大学，毕业后在航空工业部电子研究所任工程师。1979年赴法留学；1983年在法国著名的国立巴黎高等矿业学院获博士学位；1985年在上海交通大学管理学院任教；1989年赴加拿大蒙特利尔商学院、麦吉尔大学讲学，后在世界著名的蒙特利尔交通运输研究所工作；1998年受复旦大学之聘，回国任教；现任中国物流学会副会长、复旦大学管理学院管理科学系主任、复旦大学现代物流管理研究中心主任、本公司三届董事会独立董事。公司四届董事会独立董事候选人。

　　9、韩旭东先生：男，1960年生，北京大学光华管理学院经济学硕士，历任航天工业部团委副书记、中央国家机关团委办公室主任、四通集团产业发展部部长、北京松下电工有限公司副总经理、联合证券北方总部总经理等职；现任中国火炬高新技术产业投资公司常务副总裁、本公司三届董事会独立董事。公司四届董事会独立董事候选人。

　　10、刘秉镰先生：男，1955年生，教授，博士生导师，历任南开大学交通经济研究所所长助理，南开大学经济学院院长助理；现任南开大学中国城市与区域经济研究中心主任、南开大学经济与社会发展研究院副秘书长、南开大学城市与区域经济研究所所长、南开大学交通经济研究所教授、博士生导师、南开大学现代物流研究中心主任、中国物流学会副会长、中国软科学研究会常务理事、中国区域科学研究会常务理事、中国交通运输协会常务理事、美国物流协会理事、台湾东吴大学客座教授、本公司三届董事会独立董事。公司四届董事会独立董事候选人。

　　11、刘文湖先生：男，1968年生，研究生学历，中国注册会计师，历任烟台市审计师事务所部主任、山东华茂会计师事务所副总经理等职；现任和信会计师事务所副总经理、本公司三届董事会独立董事。公司四届董事会独立董事候选人。

　　股票代码：600787 　　 股票名称：G中储 　 编号：临2006-014号

　　中储发展股份有限公司

　　监事会三届八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中储发展股份有限公司监事会三届八次会议通知于2006年5月26日以电子文件方式发出，会议于2006年6月7日在北京召开，会议由公司监事会主席杨清福先生主持，应到监事5名，亲自出席会议的监事4名，委托他人出席会议的监事1名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议并全票通过了《关于提名四届监事会监事候选人的议案》（简历附后）

　　提名杨清福先生、曾勇先生、宋敏善先生为公司四届监事会股东代表监事候选人。

　　二、审议并全票通过了《中储发展股份有限公司监事会议事规则（修正案）》（具体内容见上交所网站）

　　上述一、二项议案需提请公司临时三届九次股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　监 事 会

　　2006年6月7日

　　附简历：

　　1、杨清福先生：男，1947年生，毕业于中国科学院管理干部学院管理专业，高级政工师。历任解放军某部团政委、中国物资储运总公司处长、党委副书记、副总经理；现任中国物资储运总公司党委书记、公司三届监事会主席。本公司四届监事会监事候选人。

　　2、曾勇先生：男，1963年生，大学本科学历，高级会计师。1984年至今在中国物资储运总公司工作，历任财务部副经理、审计部副经理；现任中国物资储运总公司财务资产部经理、公司三届监事会监事。本公司四届监事会监事候选人。

　　3、宋敏善先生：男，1957年生，大学本科学历，高级经济师。历任国家地矿部物资管理局主任科员、中国地质物资北京储运公司副经理、中国地质物资供销总公司人事处长；现任中国物资储运总公司人力资源部经理、公司三届监事会监事。本公司四届监事会监事候选人。

　　股票代码：600787    股票名称：G中储    编号：临2006-015号

　　中储发展股份有限公司关于召开

　　临时三届九次股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司定于2006年6月23日上午9点半在北京召开临时三届九次股东大会，会议有关事项如下：

　　一、会议主要议程

　　1、选举公司四届董事会董事、独立董事

　　2、选举公司四届监事会监事

　　3、审议中储发展股份有限公司股东大会议事规则（修正案）

　　4、审议中储发展股份有限公司董事会议事规则（修正案）

　　5、审议中储发展股份有限公司监事会议事规则（修正案）

　　二、出席会议对象

　　1、2006年6月16日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。

　　3、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　三、登记办法

　　法人单位股东持单位介绍信、股东帐户卡、持股凭证、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及双方身份证）于2006年6月21日、22日（上午9：30～下午4：00）在公司证券部办理登记，异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。

　　四、其它事项

　　1、会期半天，出席会议代表交通及食宿自理。

　　2、联系地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

　　邮政编码：100070

　　联系电话：010-83673292

　　传    真：010-83673191

　　电子信箱：huhuaping@zcgf.com.cn

　　联 系 人：胡华萍

　　上述议案，请董事会审议。

　　附：                                     授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席中储发展股份有限公司临时三届九次股东大会，并代表行使表决权。

　　委托人签名：                                 受托人签名：

　　身份证号码：                                 身份证号码：

　　委托人股东帐号：                         持有股数：

　　委托日期：

　　受委托日期：

　　中储发展股份有限公司

　　董　事　会

　　2006年6月7日