证券代码：600415 股票简称：小商品城 公告编号：临2006－003 浙江中国小商品城集团股份有限公司
第四届二十次董事局会议决议公告
本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2006年5月28日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称“公司”）以传真、电子邮件
、及专人送达的方式发出了召开第四届二十次董事局会议的通知。2006年6月8日上午8：30分，第四届十九次董事局会议如期在浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层会议室召开。会议应到董事14名，实到董事11名。董事张健英因故未能出席本次会议，董事胡浪湖因事请假，委托董事吴易出席并代为行使表决权，董事曹中堃因事请假，委托董事傅日高出席并代为行使表决权，独立董事黄廉熙因事请假，委托独立董事郑勇军出席并代为行使表决权。会议由董事局主席傅日高主持。监事局主席及部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以举手表决方式通过了以下议案：
一、以13票同意、0票反对、1票弃权审议通过了《适当延期换届的议案》。
由于股改等几方面原因，换届工作不能如期进行，为确保公司正常运行，第五届董事局换届选举作适当延期，第四届董事局的任期延期至第五届董事局选举产生，第四届董事局原聘任的高管人员等的任期也同时顺延（特殊情况除外）。
二、以13票同意、0票反对、1票弃权审议通过了《修改公司章程的议案》。
本次公司章程修改系按照证监会2006年修改的《上市公司章程指引》的体例、内容和格式进行的。新《上市公司章程指引》和原《上市公司章程指引》相比，体例和内容上变化较大，故本次修改采取重新修改的方式。同时根据公司实际经营管理的需要，保留和增加了部分内容。
（一）原章程中有关独立董事的董事局秘书等章节，因已在证监会相关文件中做了规定，本次按照章程指引只做了概括性规定。
（二）本次主要修改的内容如下：
1、对公司股份发行的原则和公司收购本公司股票的条件及购回股票的处理方式等内容作了修改；
2、对公司发起人、董事、监事、高级管理人员、持有公司股份百分之五以上的股东等转让公司股份的限制条件做了修改；
3、对公司股东权利特别是股东的撤销权和诉讼权做出详细规定；
4、对公司董事、监事和高级管理人员的义务和责任、监事的职权做了修改；
5、对公司实际控制人对公司的诚信义务做出明确规定；
6、对公司股东大会、董事局、监事局的职权、召集和召开等内容做了修改；
7、对公司担保的权限和程序进行了修改。
8、对有关公司利润分配的相关内容做了修改；
9、对公司合并、分立、解散和清算的程序等内容做了修改。
（三）有关对董事局和对董事局授权决策的内容按照章程指引作了修改，主要修改内容在于授权决策范围。
其它修改及章程草案全文详见www.sse.com.cn。
三、以13票同意、0票反对、1票弃权审议通过了《发出通知后21天召开年度股东大会的议案》。
根据公司章程第五十四条规定“公司召开股东大会，董事局应当在会议召开30日以前以公告方式通知公司登记的股东”。第四十七条又规定“股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行”。由于当前股改等方面因素的影响，2005年度股东大会拟于2006年6月30日召开，在公司章程尚未修改之前，暂按中国证监会颁布实施的《上市公司股东大会规则》第十五条规定“召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东”的精神执行。故在发出通知后21天（即2006年6月30日）召开2005年度股东大会。
以上三项议案尚需提交公司2005年度股东大会审议。
四、以13票同意、0票反对、1票弃权审议通过了《召开2005年度股东大会的议案》。
董事局决定于2006年6月30日召开公司2005年度股东大会，详见同日的会议通知。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
二○○六年六月九日
证券代码：600415 股票简称：小商品城 公告编号：临2006-004
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第四届七次监事局会议决议公告
本公司及全体监事保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2006年5月28日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称“公司”）以传真、电子邮件、及专人送达的方式发出了召开第四届七次监事局会议的通知。2006年6月8日上午8：30分，第四届七次监事局会议如期在浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层会议室召开。会议应到监事6名，实到监事4名。监事王一芳、何海美女士因事请假缺席会议。会议由监事局主席刘佳主持。公司财务负责人等列席了会议。会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以举手表决方式通过了以下议案：
以4票同意、0票反对、2票弃权审议通过了《适当延期换届的议案》。
由于股改等几方面原因，换届工作不能如期进行，为确保公司正常运行，第五届董事局换届选举作适当延期，为了与董事局换届同步，监事局换届也延迟至第五届监事局选举产生。
此项议案尚需提交2005年度股东大会审议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司监事局
二○○六年六月九日
证券代码：600415 股票简称：小商品城 公告编号：临2006-005
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于召开2005年度股东大会的通知
本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经本公司第四届二十次董事局会议审议通过，决定于2006年6月30日下午13:30分在义乌市福田路99号海洋酒店大会议室召开2005年度股东大会，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现将会议召开的有关事项通知如下：
一、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
二、会议时间
现场会议时间：2006年6月30日下午13:30分。
网络投票时间：2006年6月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
三、现场会议地点
义乌市福田路99号海洋酒店大会议室。
四、会议内容
1、审议公司2005年度董事局工作报告；
2、审议公司2005年度监事局工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度财务预算报告；
5、审议公司2005年度利润分配方案；
6、审议续聘审计机构及授权董事局决定其报酬的议案；
7、审议公司2005年度报告及摘要；
【以上7项议案已经公司四届十九次董事局会议审议通过，决议公告详见2006年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》】
8、审议适当延期换届的议案；
9、审议关于发出通知后21天召开年度股东大会的议案；
10、审议修改公司章程的议案。
【以上第8-10项议案已经公司四届二十次董事局会议审议通过，决议公告详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》】
五、出席对象
股权登记日：2006年6月22日。
1、截止2006年6月22日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，持有本公司股份的全体股东；因故不能出席的，可委托代理人出席（授权委托书式样见附件）。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师，新闻媒体记者。
六、现场会议登记办法
1、法人股东：持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。
2、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
4、现场会议登记时间及地点
2006年6月29日（上午8：30-11：30；下午14：00-5：00）在浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼16楼公司证券部办理登记手续。
七、进行网络投票有关事项说明
(操作流程详见《网络服务投资者身份验证操作流程》及《投资者网络投票操作流程》)
1、网络投票时间: 2006年6月30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
2、会议材料披露网址：上海证券交易所Http://www.sse.com.cn
3、网络投票对应的投票代码、简称
投票代码：738415
投票简称：商品投票
4、网络投票对应的投票序号
5、表决意见
八、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿、交通等费用自理。
2、联系电话：0579-5182812，5182800 传真：0579-5197755
地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼16楼
邮编：322000 联系人：陈荣根、龚波
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
二OO六年六月九日
附件：
授权委托书式样
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江中国小商品城集团股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限：
委托股东（公章或签字）：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股份数：
委托人帐户卡号码：
委托日期：
受托人（签字）：
身份证号码：
受托时间：