股票代码：600077     股票简称：国能集团        编号：临2006—024

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，现将本公司股东持股变动事宜公告如下：

　　本公司董事会于2006年6月8日收到第一大股东辽宁节能投资控股有限公司的通知，辽宁节能投资控股有限公司已于2006年6月8日与百科实业集团有限公司签署了《股份转让协议》，辽宁节能将持有国能集团23.50%股份29,808,363股（其中国有法人股20.78%，社会法人股2.72%）转让给百科实业集团有限公司（以下简称“百科集团”），每股转让价格3.68元人民币。

　　百科集团注册地址：沈阳市于洪区沈大路87号，注册资本：16,500万元。经营范围：钢材、纺织品加工、建筑材料、金属材料、机电产品（小轿车除外）、计算机及软件、硬件、化工产品（化学危险品除外）、矿产品、五金交电、电线电缆、服装鞋帽、百货批发、零售；商务代理；信息咨询；设计、制作、代理、发布报纸、电视、广播、路牌、灯箱、印刷品、电子商务广告；经营本企业及所属企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业及所属企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；经营来料加工和“三来一补”业务。该公司股东为：百科投资管理有限公司、周立明、潘孝莲。

　　本次股权转让前辽宁节能持有53,904,000股，占总股本的42.50%，为公司的第一大股东，其中国有法人股49,184,000股，社会法人股4,720,000股。2005年10月25日，辽宁节能将22,827,446股国有法人股以3.28元价格转让给本溪超越船板加工有限公司（该公司与百科集团存在控制关系，其中百科集团是控制人），该转让已获得国务院国资委的批准（国资产权[2005]1605）。

　　上述股权转让后，公司总股本不变，辽宁节能持有公司社会法人股1,268,191股，占公司总股份的1%，为公司的第六大股东；百科集团持有国能集团股权合计为43,808,363股，占总股本34.54%，为公司第一大股东，所持股份性质变更为社会法人股。

　　特此公告

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司董事会

　　2006年6月9日