证券代码：600077     证券简称：国能集团     公告编号：临2006-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2006年6月3日以传真或电子邮件方式发出会议通知，2006年6月8日在沈阳市浑南新区科幻路9号以现场开会方式召开，公司董事会9名董事全部出席了会议。

　　会议由刘树元董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、经过充分审议，会议就下述事项作出如下决议：

　　1、审议通过了《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过）。

　　经公司全体非流通股股东的委托，董事会聘请保荐机构制定了股权分置改革方案。根据该方案：以公司现有流通股本46,540,742股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股获得4.62股的转增股份，非流通股股东以此获得上市流通权。合计资本公积金转增股份的总数为21,501,823股。由于本次资本公积金转增股份系以实施股权分置改革方案为目的，如果股权分置改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。

　　股权分置改革方案详细内容见《辽宁国能集团（控股）股份有限公司股权分置改革说明书摘要》及其全文（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　同意将以资本公积金向流通股股东转增股本的议案提交临时股东大会暨相关股东会议审议（股东大会召开时间另行公告）。

　　2、审议通过《授权潘广超先生在股权分置改革相关文件上代表本公司签字的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过）。

　　二、备查文件

　　国能集团第五届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司董事会

　　2006年6月8日