证券代码:002048     证券简称:宁波华翔     公告编号:2005-025

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　承诺资产收购提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　日前，本公司接公司控股股东———华翔集团股份有限公司（以下称“华翔集团”）通知，得知华翔集团于2006年5月22日受让了西周镇资产经营公司所持有的宁波华众塑料制品有限公司（以下称华众公司）49%的股权，并办理完毕相关法律手续。

　　鉴于华众公司主要从事塑料造粒及橡塑类汽车零部件的生产和销售。虽然该公司产品的配套对象、销售客户和市场细分与本公司有一定区别，但两者产品和业务相似，存在同业竞争的可能性，为此本公司与华翔集团作出如下承诺：

　　1、本公司承诺将在华众公司完成相关资产评估和财务审计后，按市场公允原则收购此次华翔集团受让的华众公司49%的股份。华翔集团同时承诺愿意出让所持华众公司49%的股份，华翔集团及其关联企业、关联自然人将依据相关规定在宁波华翔股东大会上回避针对该项交易的表决。

　　2、华翔集团承诺在上述股权转让完成之前，不支持华众公司拓展与宁波华翔产生竞争的相关业务。

　　通过收购华众股权后，将彻底消除华众公司与本公司同业竞争的可能性，理顺本公司与华众公司之间的关系。同时有助于降低本公司客户过度集中的风险，从以上海大众为主，发展到与一汽集团、江铃共举的局面，有助于改善公司客户结构，并将进一步增强本公司盈利能力。

　　本公司将对此交易进展情况作持续性披露。

　　附：华众公司基本情况

　　华众公司是中外合资企业,注册资本为500万美元，主要经营范围：塑料造粒及塑料制品制造，汽车模具等，主要产品为轿车内饰件，主要客户是一汽集团、江铃汽车等，截止2005年12月31日，华众公司财务报表显示（未经审计）总资产40,860.44万元，净资产为7,864.98万元，2005年1-12月，主营业务收入为34,349.96万元，净利润为2,556.53万元。2006年1-3月，实现主营业务收入7,990.25万元，净利润711.97万元。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年六月九日

　　证券代码:002048     证券简称:宁波华翔     公告编号:2006-026

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知于2006年5月30日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2006年6月8日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审议，以通讯表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过《关于同意召开2006年度第三次临时股东大会的议案》

　　《关于增持“陆平机器” 43.80%股份的议案》已经中国证监会证监公司字[2006]104 号文《关于宁波华翔电子股份有限公司重大资产重组方案的意见》审核同意,依照证监公司字[2001]105号文件规定的程序,董事会同意召开2006年度第三次临时股东大会,审议该项议案。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过《关于增加公司2006年贷款额度的议案》

　　由于重点配套车型———帕萨特领驭销售超出预计，使得公司销售增长较快，厂房建设、设备购置和流动资金需求也超出当初计划。与会董事同意，在保证公司的资产负债率控制在70%以内的前提下，公司（母公司）贷款累计净余额在原来35,000万元的基础上增至45,000万元, 贷款形式包括银行贷款和委托贷款等。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2006年6月9日

　　证券代码：002048     证券简称：宁波华翔     公告编号：2006-027

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　关于召开2006年度第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2006年度第三次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会）。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间

　　现场会议召开时间为：2006年6月27日（周二）下午14:30；

　　网络投票时间为：2006年6月26日———2006年6月27日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2006年6月27日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2006年6月26日15：00至2006年6月27日15：00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2006年6月22日（星期四）

　　3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　7、出席对象：

　　（1）凡2006年6月22日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于增持“陆平机器” 43.80%股份的议案》(内容详见2006年3月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》相关公告）

　　本次股东大会将审议的议案已经中国证监会证监公司字[2006]104号《关于宁波华翔电子股份有限公司重大资产重组方案的意见》审核同意，因上述交易为关联交易，因此股东大会进行表决时，关联股东应当回避。

　　三、本次股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：2006年6月23日、2006年6月26日，每日8：30—11：00、13：30—16：00

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　浙江象山西周镇华翔山庄

　　宁波华翔电子股份有限公司投资管理部

　　联系人：杜坤勇、韩铭扬

　　邮政编码：315000

　　联系电话：0574-65831616

　　传真号码：0574-65831618

　　4、其它事项

　　（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东的所有费用自理。

　　（2）会务事项咨询：联系人：林迎君、李天松；联系电话：0574-65831616，13757439297

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　(一)、采用交易系统投票的投票程序

　　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月27日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　2、通过上交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过上交所交易系统参加本次股东大会网络投票。

　　3、深市投资者投票代码：362048；通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：789048。投票简称均为：华翔投票。

　　4、股东投票的具体流程

　　（1） 买卖方向为买入；

　　（2） 在“委托价格”项下1元代表议案一，情况如下：

　　（3） 在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　（4） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　（5） 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　(二)采用互联网投票系统的投票程序

　　1、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　（1）申请服务密码的流程

　　登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　　（2）激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

　　如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

　　服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　3、股东进行投票的时间

　　通过深交所互联网投票系统投票时间为：2006年6月26日15：00至交2006年6月27日15：00。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2006年6月9日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹授权委托     先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司2006年度第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。

　　委托人（签字）：         　　                受托人（签字）：

　　身份证号（营业执照号码）：                受托人身份证号：

　　委托人持有股数：         　　

　　委托人股东账号：

　　委托书有效期限：

　　签署日期：2006年 月 日

　　附注：

　　1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。