上海实业联合集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告(等)
[] 2006-06-09 00:00

 

  证券代码:600607    股票简称:上实联合    编号:临2006-15

  上海实业联合集团股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海实业联合集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2006年6月8日以通讯方式召开,参加本次会议表决的董事九名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。经审议,本次会议通过下列决议:

  一、《关于为控股企业广东天普生化医药股份有限公司提供1000万元借款担保的议案》。同意为本公司控股企业广东天普生化医药股份有限公司提供1000万元人民币借款担保,期限一年。董事会授权吕明方先生签署有关法律文件。

  二、《关于为控股企业上海实业联合集团制药有限公司提供200万元借款担保的议案》。同意为本公司控股企业上海实业联合集团制药有限公司提供200万元人民币借款担保,期限一年。董事会授权吕明方先生签署有关法律文件。

  截至目前,本公司及控股企业对外担保总额为4450万元(含本次决议对外担保额),本公司对控股企业担保总额为2500万元(含本次决议对外担保额)。

  特此公告

  上海实业联合集团股份有限公司董事会

  二零零六年六月九日

  证券代码:600607    股票简称:上实联合    编号:临2006-16

  上海实业联合集团股份有限公司

  2005年度股东大会年会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  (一)本次会议无否决或修改提案的情况;

  (二)本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  上海实业联合集团股份有限公司(以下简称“本公司”)2005年度股东大会年会(以下简称“本次会议”)于2006年6月8日在上海好望角大饭店承嘏厅召开。出席会议股东及股东授权委托代表共110人,代表股份总数178,969,951股,占本公司有表决权股份总数的58.3891%。其中,非流通股股东及股东授权委托代表共1人,代表股份总数173,580,341股,流通股股东及股东授权委托代表共109人,代表股份总数5,389,610股。符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由吕明方董事长主持。会议以记名投票方式进行了表决。

  二、提案审议情况

  1、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2005年度董事会工作报告》。

  参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为178,969,951股,其中:

  同意178,944,839股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的99.9860%,反对24,985股,弃权127股。

  参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341股,同意173,580,341股,反对0股,弃权0股。

  参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数5,389,610股,同意5,364,498股,反对24,985股,弃权127股。

  2、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2005年度监事会工作报告》。

  参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为178,969,951股,其中:

  同意178,944,839股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的99.9860%,反对24,985股,弃权127股。

  参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341股,同意173,580,341股,反对0股,弃权0股。

  参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数5,389,610股,同意5,364,498股,反对24,985股,弃权127股。

  3、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2005年度财务决算报告》。

  参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为178,969,951股,其中:

  同意178,944,839股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的99.9860%,反对24,985股,弃权127股。

  参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341股,同意173,580,341股,反对0股,弃权0股。

  参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数5,389,610股,同意5,364,498股,反对24,985股,弃权127股。

  4、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2005年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

  本公司2005年度实现税后利润总额108,050,623.92元(已经审计),提取法定公积金10%计10,805,062.39元,加上年度未分配利润267,263,745.92元,扣除2004年度现金红利分配36,781,482.12元,2005年度可分配利润合计为327,727,825.33元。

  2005年度利润分配方案为:以本公司2005年末总股本306,512,351股为基数,每10股派发现金红利1.2元(含税),共计36,781,482.12元,剩余合计290,946,343.21元结转下一年度。

  2005年度资本公积转增股本方案为:以本公司2005年末总股本306,512,351股为基数,每10股转增2股,共计61,302,470.20元。

  参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为178,969,951股,其中:

  同意178,918,839股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的99.9714%,反对24,985股,弃权26,127股。

  参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341股,同意173,580,341股,反对0股,弃权0股。

  参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数5,389,610股,同意5,338,498股,反对24,985股,弃权26,127股。

  5、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2005年度审计费用的预案》。

  参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为178,969,951股,其中:

  同意178,904,839股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的99.9636%,反对24,985股,弃权40,127股。

  参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341股,同意173,580,341股,反对0股,弃权0股。

  参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数5,389,610股,同意5,324,498股,反对24,985股,弃权40,127股。

  6、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》:

  公司拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司负责本公司2006年度审计工作,并授权公司总经理处理相关聘请事宜。

  参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为178,969,951股,其中:

  同意178,904,839股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的99.9636%,反对24,985股,弃权40,127股。

  参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341股,同意173,580,341股,反对0股,弃权0股。

  参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数5,389,610股,同意5,324,498股,反对24,985股,弃权40,127股。

  7、审议通过《关于公司更名的议案》:

  公司注册名称拟由“上海实业联合集团股份有限公司”变更为“上海实业医药股份有限公司”,公司简称拟由“上实联合”变更为“上实医药”。公司更名事宜及经营范围需获得国家商务部和工商管理部门的批准,具体名称及经营范围以国家商务部和工商管理部门最终批准为准。授权公司总经理负责具体办理工商变更等相关事宜。

  参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为178,969,951股,其中:

  同意178,944,839股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的99.9860%,反对24,985股,弃权127股。

  参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341股,同意173,580,341股,反对0股,弃权0股。

  参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数5,389,610股,同意5,364,498股,反对24,985股,弃权127股。

  8、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

  参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为178,969,951股,其中:

  同意178,904,839股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的99.9636%,反对24,985股,弃权40,127股。

  参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341股,同意173,580,341股,反对0股,弃权0股。

  参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数5,389,610股,同意5,324,498股,反对24,985股,弃权40,127股。

  9、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

  参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为178,969,951股,其中:

  同意178,904,839股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的99.9636%,反对24,985股,弃权40,127股。

  参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341股,同意173,580,341股,反对0股,弃权0股。

  参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数5,389,610股,同意5,324,498股,反对24,985股,弃权40,127股。

  10、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

  参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为178,969,951股,其中:

  同意178,904,839股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的99.9636%,反对24,985股,弃权40,127股。

  参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341股,同意173,580,341股,反对0股,弃权0股。

  参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数5,389,610股,同意5,324,498股,反对24,985股,弃权40,127股。

  11、审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

  参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为178,969,951股,其中:同意178,904,839股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的99.9636%,反对24,985股,弃权40,127股。

  参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341股,同意173,580,341股,反对0股,弃权0股。

  参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数5,389,610股,同意5,324,498股,反对24,985股,弃权40,127股。

  12、审议通过《关于设立公司董事会审计委员会的议案》。

  参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为178,969,951股,其中:

  同意178,904,839股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的99.9636%,反对24,985股,弃权40,127股。

  参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341股,同意173,580,341股,反对0股,弃权0股。

  参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数5,389,610股,同意5,324,498股,反对24,985股,弃权40,127股。

  13、审议通过《关于设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》。

  参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为178,969,951股,其中:

  同意178,891,814股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的99.9563%,反对24,985股,弃权53,152股。

  参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341股,同意173,580,341股,反对0股,弃权0股。

  参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数5,389,610股,同意5,311,473股,反对24,985股,弃权53,152股。

  三、公证、见证情况

  本次会议经国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证并出具法律意见书,由上海市公证处进行现场公证。

  国浩律师集团(上海)事务所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、载有与会董事签名的本次股东大会决议

  2、本次股东大会法律意见书、公证书

  特此公告

  上海实业联合集团股份有限公司

  二零零六年六月九日

 
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